NEW DELHI: Pengadilan Delhi hari ini mengatakan akan mendengarkan pada tanggal 30 Mei argumen tentang permohonan jaminan mantan menteri telekomunikasi A Raja, anggota parlemen DMK Kanimozhi dan tujuh terdakwa lainnya yang didakwa oleh Direktorat Penegakan dalam kasus pencucian uang terkait penipuan 2G.
Hakim khusus CBI OP Saini mengatakan hal itu setelah jaksa penuntut umum UU Lalit memberitahu pengadilan bahwa dia akan mengajukan balasan permohonan jaminan pada 30 Mei.
Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menyampaikan kepada pengadilan bahwa pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh ED masih berlangsung karena mereka belum menerima kelengkapan dokumen yang diserahkan beserta lembar dakwaan yang belum dimiliki.
Pengadilan mengarahkan ED untuk memberikan semua dokumen kepada terdakwa pada siang hari dan meminta pengacara untuk menyelesaikan penyelidikan paling lambat tanggal 30 Mei.
“Dokumen yang cacat ditunjukkan oleh semua pengacara… yang diajukan untuk menjawab permohonan jaminan dan pemeriksaan dokumen pada 30 Mei,” kata pengadilan.
Dalam persidangan, semua terdakwa, kecuali istri Ketua DMK M Karunanidhi, Dayalu Ammal, hadir di hadapan pengadilan.
Penasihat hukum Ammal mengajukan permohonan pengecualian penampilan pribadi untuknya dengan alasan kesehatan.
Pengacaranya mengatakan kepada pengadilan bahwa ada “pikiran yang tidak sehat” mengenai kondisi kesehatan Ammal.
Pengadilan mengabulkan permohonan pengecualian yang diajukan oleh kuasa hukum Ammal.
Selain Raja dan Kanimozhi, promotor Swan Telecom Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka, direktur Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd. Asif Balwa dan Rajiv Aggarwal, produser Bollywood Karim Morani, MD Kalaignar TV, Sharad Kumar dan P Amirtham tampil sebelum 26 Mei. pengadilan dalam hal surat panggilan yang dikeluarkan terhadap mereka dan memindahkan permohonan jaminan mereka.
Mereka dipanggil sebagai terdakwa oleh pengadilan yang mempertimbangkan lembar tuntutan ED yang diajukan terhadap 19 terdakwa – 10 individu dan sembilan perusahaan.
Pengadilan menemukan bahwa terdapat “cukup materi yang memberatkan” dalam catatan untuk menuntut mereka.
ED juga disebut sebagai terdakwa Swan Telecom Pvt Ltd, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Kalaignar TV Pvt Ltd, Dynamix Realty. , Eversmile Construction Company Pvt Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd, DB Realty Ltd dan Nihar Constructions Pvt Ltd.
Kasus pencucian uang terkait dengan penipuan 2G di mana Kalaignar TV yang dikelola DMK diduga dibayar Rs 200 crore oleh promotor Swan Telecom.
ED menuduh bahwa kesepakatan Rs 200 crore, yang diduga dibayarkan ke Kalaignar TV, “tidak asli” dan merupakan “suap untuk memberikan lisensi telekomunikasi kepada perusahaan grup DB”.
ED sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikannya terhadap kasus ini berasal dari penipuan 2G dan terdakwa diduga berkonspirasi dan melakukan pelanggaran yang dijadwalkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
ED juga menuduh bahwa Raja, yang saat itu menjabat sebagai menteri telekomunikasi, mempunyai peran utama dalam pemberian lisensi 2G dan dia “membantu dan bersekongkol” dalam pelanggaran pencucian uang.
Dikatakan bahwa Ammal memegang 60 persen saham Kalaignar TV, sementara Kanimozhi dan Sharad Kumar masing-masing memiliki 20 persen saham.
ED juga menuduh ada “jejak balik” uang dari Kalaignar TV ke Dynamix Realty melalui Cineyug Films Pvt Ltd (CFPL) dan Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd (KFVPL).