Setidaknya 60 perusahaan penipu seperti Saradha Group, yang terlibat dalam skandal dana palsu di Benggala Barat, aktif di negara bagian tersebut dan mungkin telah mengumpulkan sekitar Rs10 lakh crore dari para deposan yang tidak menaruh curiga, kata orang-orang yang mengetahuinya.
Selain itu, menurut para ahli, ada banyak perusahaan pencucian uang kecil dan tidak terdaftar yang beroperasi di negara bagian tersebut, khususnya di distrik Parganas Utara dan Selatan, Malda dan Birbhum.
Protes yang meluas dilaporkan terjadi di Benggala Barat ketika para deposan dan agen Grup Saradha yang gagal turun ke jalan dan menyerang banyak kantor perusahaan tersebut. Terjadi bentrokan antara agen dan deposan yang meminta uangnya kembali. Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi tentang seorang agen yang melakukan bunuh diri.
Terpikat oleh janji suku bunga yang tinggi – berkisar antara 25 persen hingga 30 persen – lakh deposan, sebagian besar adalah masyarakat miskin di desa-desa dan kota-kota kecil di negara bagian tersebut, menyimpan uang hasil jerih payah mereka pada perusahaan. Kelompok tersebut diduga menyedot uang investor senilai Rs 17.000 crore.
Shamik Dasgupta, mantan manajer umum Bursa Efek Kalkuta, mengatakan sebagian besar perusahaan penipu seperti Saradha melanggar ketentuan Undang-Undang Perusahaan karena menyalahgunakan uang publik.
“Perusahaan-perusahaan ini bukan dana palsu. Mereka didirikan berdasarkan Companies Act, 1956, dan terdaftar di kementerian urusan korporasi,” kata Dasgupta kepada IANS.
Dia mengatakan lebih dari 60 perusahaan seperti Saradha aktif beroperasi di Bengal.
Mengenai jumlah total uang deposan yang mungkin mereka ambil, dia berkata, “Kami mengetahui bahwa Saradha Group sendiri dapat mengumpulkan lebih dari Rs17.000 crore. Jadi, jumlah total yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa berjumlah sekitar Rs.10 lakh crore.”
Mala Banerjee, presiden Federasi Masyarakat Konsumen Benggala Barat, mengatakan ada “banyak sekali” perusahaan kecil dan tidak terdaftar di negara bagian tersebut.
“Kami mendapat laporan yang belum bisa dikonfirmasi bahwa di South 24 Parganas saja terdapat lebih dari 50 perusahaan penipu, yang berukuran kecil dan tidak terdaftar. Distrik lain tempat perusahaan tersebut beroperasi termasuk North 24 Parganas, Malda dan Birbhum,” kata Banerjee.
Menanggapi pertanyaan di Lok Sabha bulan lalu, Menteri Negara Urusan Korporasi Sachin Pilot mengatakan pemerintah telah menerima pengaduan terhadap 64 perusahaan, selain sembilan perusahaan grup Saradha, karena terlibat dalam ponzi atau skema pemasaran berjenjang (MLM). ) diserahkan. Benggala Barat.
Perusahaan penipu mengumpulkan uang dari investor untuk berbagai skema ponzi. Rencana investasi mencakup cicilan harian atau bulanan dan investasi sekaligus.
Pilot mengatakan, selain ponzi mengambang atau skema pengedaran uang berdasarkan Undang-Undang Skema Pengedaran Harga dan Uang (Larangan), tahun 1978, oknum perusahaan yang tidak bermoral menipu investor dengan berbagai cara lain.
Menurut Menkeu, cara-cara curang tersebut antara lain: “menghilang” setelah mengumpulkan uang melalui penawaran umum; pengumpulan simpanan secara ilegal yang melanggar Undang-Undang Perusahaan; skema investasi kolektif palsu mengambang (CIS) yang melanggar hukum SEBI (Securities and Exchange Board of India); dan mengumpulkan uang dari masyarakat dengan menyamar sebagai perusahaan keuangan non-bank (NBFC) yang melanggar Undang-Undang RBI (Reserve Bank of India).