CBI mengajukan lembar biaya dalam Rs. 220 Crore Dena Bank Fraud- The New Indian Express

MUMBAI: CBI telah mengajukan tuntutan terhadap mantan pejabat Dena Bank, pejabat tinggi perusahaan dan dua orang lainnya karena menipu bank hingga Rs220 crore (Rs2,20 miliar) tahun lalu, kata seorang pejabat di sini, Selasa.

Terdakwa adalah Pritam V. Nagarkar, manajer umum Dena Bank cabang Malabar Hill di Mumbai, wakil presiden Showman Group Vimal Barot, dan dua terdakwa lainnya Devendra Bhogle dan Rahul Gohil.

Lembar dakwaan penipuan tersebut – yang ditemukan pada bulan Juli tahun lalu – diajukan ke pengadilan khusus Biro Investigasi Pusat (SBI) dengan menggunakan berbagai bagian dari KUHP India dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.

Menurut penyelidikan CBI, kepala bank tersebut diduga berkonspirasi dengan terdakwa lainnya untuk melakukan penipuan di bank dengan memobilisasi deposito berjangka sebesar Rs.256,49 crore dari berbagai organisasi.

Berdasarkan permintaan palsu untuk fasilitas cerukan terhadap deposito berjangka dari setidaknya tujuh perusahaan, pinjaman disetujui untuk organisasi ini.

CBI mengatakan bahwa Nagarkar dan Barot diduga berkonspirasi untuk menyedot Rs.220 crore, menyebabkan kerugian Dena Bank.

Segera setelah penipuan terungkap, CBI menggerebek rumah dan kantor terdakwa di tiga lokasi di Mumbai.

</p> <p>MUMBAI: CBI telah mengajukan tuntutan terhadap mantan pejabat Bank Dena, seorang pejabat tinggi perusahaan dan dua orang lainnya karena menipu bank sebesar Rs220 crore (Rs2,20 miliar) tahun lalu, kata seorang pejabat di sini pada hari Selasa. terdakwa adalah Pritam V. Nagarkar, manajer umum Dena Bank cabang Malabar Hill di Mumbai, wakil presiden Showman Group Vimal Barot, dan dua terdakwa lainnya Devendra Bhogle dan Rahul Gohil. Lembar dakwaan penipuan ini — yang ditemukan pada bulan Juli tahun lalu — diajukan ke pengadilan khusus Biro Investigasi Pusat (SBI) dengan menggunakan berbagai pasal dalam Undang-undang Hukum Pidana dan Pencegahan Korupsi India.googletag. cmd.push( function() googletag.display(‘div-gpt-ad -8052921-2’); );Menurut penyelidikan CBI, manajer umum bank tersebut diduga bersekongkol dengan terdakwa lainnya untuk melakukan penipuan terhadap bank yang dilakukan dengan cara memobilisasi deposito berjangka sebesar Rs.256,49 crore dari berbagai organisasi. Berdasarkan permintaan palsu untuk fasilitas cerukan terhadap deposito berjangka setidaknya tujuh perusahaan, pinjaman diberikan kepada organisasi-organisasi ini. CBI mengatakan bahwa Nagarkar dan Barot diduga bersekongkol untuk menyedot Rs.220 crore yang menyebabkan kerugian Dena Bank. Segera setelah mengungkap penipuan tersebut, CBI menggerebek rumah dan kantor terdakwa di tiga lokasi di Mumbai.<br />