Untuk mendeteksi skandal pencucian uang yang terkait antara non-residen India (NRIs) dan mafia narkoba, Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Rabu menggerebek 15 lokasi di Punjab, Delhi dan Chandigarh, kata para pejabat di sini.
Tidak ada pengungkapan yang dilakukan oleh pejabat ED, namun sumber mengatakan dugaan pencucian uang bisa berjumlah lebih dari Rs700 crore.
Properti gembong mafia narkoba Raja Kandola, dirinya seorang NRI dan sekarang ditahan di penjara Tihar setelah penangkapannya di Punjab pada Agustus tahun lalu karena keterlibatan dalam perdagangan narkoba senilai Rs.200 crore, dan lainnya sedang digerebek di beberapa tempat, kata sumber.
Penggerebekan dilakukan di daerah Karol Bagh di Delhi, Paharganj, Peternakan Sainik, Koloni DLF Gurgaon, di Chandigarh dan kota Jalandhar, Nawanshahr, Sunam, Garhshankar, Abohar, Samrala dan Mohali di Punjab, kata sumber di sini.
Asisten Direktur Direktorat Penegakan Niranjan Singh membenarkan penggerebekan dilakukan di berbagai lokasi. Dia mengatakan ED sedang menyelidiki dugaan adanya hubungan antara mafia narkoba dan NRI.
“Kami sedang menyelidiki kaitan pencucian uang NRI dengan perdagangan narkoba. Rinciannya akan terungkap dalam penyelidikan,” katanya kepada IANS di sini.
Pada Oktober 2012, ED mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap 18 orang.
Kandola ditangkap bersama kaki tangannya lainnya oleh polisi dari sebuah rumah pertanian di Punjab karena keterlibatannya dalam perdagangan narkoba.
Pada bulan Januari 2010, Polisi Punjab menemukan jaringan manufaktur narkoba kelas atas dengan penemuan 18 kg obat narkotika sintetis – Metamfetamin – senilai lebih dari Rs90 crore. Narkoba ini dikenal dengan sebutan ‘Ice’ dan ‘Speed’ di kalangan partai dan dianggap lebih mahal dibandingkan heroin.
Polisi menemukan unit yang didirikan untuk produksi ‘Ice’.
Sumber kepolisian mengatakan obat-obatan kelas atas disuplai ke sepatu hak tinggi.
Terdakwa perdagangan narkoba dan pencucian uang menggunakan mobil impor yang mahal dan mewah.
Punjab adalah titik transit dan tujuan utama perdagangan narkoba di wilayah tersebut. Setiap tahun, berbagai lembaga menemukan ratusan kilogram heroin dan obat-obatan terlarang lainnya yang diselundupkan keluar Pakistan melalui perbatasan internasional.