NEW DELHI: Pengadilan khusus yang menyidangkan kasus alokasi spektrum 2G telah membingkai tuduhan pencucian uang terhadap mantan menteri telekomunikasi A Raja, rekan partainya dan anggota parlemen DMK Kanimozhi dan terdakwa lainnya.
Hakim khusus OP Saini dari Biro Investigasi Pusat (SBI) membingkai dakwaan pada hari Jumat. Terdakwa telah didakwa berdasarkan berbagai pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002.
Orang lain yang secara resmi didakwa oleh Direktorat Penegakan Hukum termasuk promotor Swan Telecom Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka, sutradara Buah dan Sayuran Kusegaon Asif Balwa dan Rajiv Agarwal, produser Bollywood Karim Morani, istri kepala DMK M. Karunanidhi, Dayalu TV Ammal, Shar Kumarar. dan P.Amirthan.
Perusahaan-perusahaan di atas, seperti Cineyug Media and Entertainment, Kalaignar TV, Dynamix Realty, Eversmile Construction, Conwood Construction and Developers, DB Realty dan Nihar Construction juga turut dibahas.
Direktorat mengatakan telah terungkap bahwa sejumlah Rs 200 crore telah dibayarkan oleh promotor Swan Telecom, dengan bantuan perusahaan grup mereka Dynamix Realty, kepada Kalaignar TV melalui Kusegaon dan Cineyug dengan kedok transaksi keuangan yang sah. .
Terdakwa mencoba menyamarkan pembayaran tersebut sebagai uang permohonan pinjaman/saham, katanya.
Pembayaran tersebut, menurut lembar dakwaan, adalah gratifikasi ilegal untuk, dan atas nama, Raja dan rekan-rekannya sebagai pengganti bantuan ilegal yang diberikan kepada Swan Telecom untuk pemberian izin telekomunikasi, menurut Direktorat Penegakan.