NEW DELHI: Di pengadilan Delhi hari ini, Direktorat Penegakan (ED) menentang permohonan jaminan mantan menteri telekomunikasi A Raja, anggota parlemen DMK Kanimozhi dan lainnya, yang dituduh dalam kasus pencucian uang terkait penipuan 2G, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut adalah komisi ‘ serius’ melibatkan pelanggaran ekonomi” oleh mereka.
ED, dalam balasan terpisah yang diajukan ke hadapan Hakim Khusus SBI OP Saini, dengan keras menentang permohonan jaminan terdakwa dan mengatakan ada kasus “prime facie” terhadap mereka, yang kemungkinan besar akan “mengakibatkan hukuman”.
“…dari dokumen dan bukti material yang diserahkan ke pengadilan ini, terdapat cukup kasus untuk meyakini bahwa semua terdakwa bersalah atas pelanggaran yang didakwakan secara terpisah dan individual,” kata ED saat menanggapi permohonan jaminan dari Raja.
Dalam jawabannya, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum khusus Naveen Kumar Matta, ED mengatakan bahwa kasus tersebut melibatkan “tindakan pelanggaran ekonomi serius yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan kerugian besar bagi keuangan publik dan hasil kejahatan (yang juga cukup besar) secara berturut-turut.” adalah… transaksi rendah semata-mata dengan maksud untuk memberikan warna legitimasi…”.
Pengadilan kini telah menetapkan tanggal 3 Juni untuk mendengarkan argumen mengenai permohonan jaminan dan masalah penyusunan dakwaan.
Dalam jawabannya, ED juga mengutip keputusan Mahkamah Agung yang mengungkapkan bahwa diperlukan persyaratan yang ketat untuk memberikan jaminan dalam kasus pelanggaran ekonomi.
Mengenai peran Raja, laporan tersebut berargumentasi bahwa ia mengubah kebijakan telekomunikasi untuk menguntungkan orang-orang tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang memperoleh keuntungan tak terduga dengan mengorbankan keuangan negara.
“Sebagai pengganti keuntungan ilegal, terdakwa melakukan konspirasi menyebabkan transfer sejumlah Rs 200 crores, melalui berbagai perusahaan low front, yang menurut dokumen yang diserahkan sebenarnya adalah suap yang dibayarkan untuk mendapatkan keuntungan ilegal,” klaimnya.
Kasus pencucian uang terkait dengan penipuan 2G di mana Kalaignar TV yang dikelola DMK diduga dibayar Rs 200 crore oleh promotor Swan Telecom.
ED juga menuduh bahwa kesepakatan sebesar Rs 200 crore, yang diduga dibayarkan kepada Kalaignar TV, “tidak asli” dan merupakan “suap untuk memberikan lisensi telekomunikasi kepada perusahaan grup DB”.
Dikatakannya, transaksi uang tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan diancam dengan pidana penjara paling sedikit tiga tahun.
“Mengingat ini sebagai kasus khusus, mengingat keseriusan dan beratnya pelanggaran dan terutama cara di mana hal yang sama dilakukan…. didoakan agar pengadilan tidak menggunakan kebijaksanaan untuk memberikan jaminan Tidak,” ED dikatakan.
Selama persidangan, terdakwa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka telah menerima semua dokumen yang dilampirkan pada lembar dakwaan dan bahwa pemeriksaan surat-surat tersebut telah selesai dan memuaskan mereka.
“Telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa karena catatan kasusnya sangat banyak, maka waktu dua hari dapat diberikan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Argumen untuk jaminan dan dakwaan akan didengar pada tanggal 3 Juni di hadapan semua terdakwa untuk dibawa ke pengadilan,” kata hakim.
Selain Raja dan Kanimozhi, promotor Swan Telecom Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka, direktur Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd. Asif Balwa dan Rajiv Aggarwal, produser Bollywood Karim Morani, direktur pelaksana Kalaignar TV Sharad Kumar dan P Amirtham hadir sebelum 26 Mei. pengadilan dalam hal surat panggilan yang dikeluarkan terhadap mereka dan memindahkan permohonan jaminan mereka.
Mereka dipanggil sebagai terdakwa oleh pengadilan yang mempertimbangkan lembar tuntutan ED yang diajukan terhadap 19 terdakwa – 10 individu dan sembilan perusahaan.
Istri DMK Supremo M Karunanidhi, Dayalu Ammal, juga dipanggil sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, namun dia tidak hadir dan penasihat hukumnya mengecualikan dia dari kehadiran pribadi pada hari itu dengan alasan kesehatan yang diizinkan oleh pengadilan.
Pengacaranya sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa ada “pikiran yang tidak sehat” mengenai kondisi kesehatan Ammal.
Pengadilan menemukan bahwa terdapat “cukup materi yang memberatkan” dalam catatan untuk menuntut mereka.
ED juga disebut sebagai terdakwa Swan Telecom Pvt Ltd, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Kalaignar TV Pvt Ltd, Dynamix Realty. , Eversmile Construction Company Pvt Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd, DB Realty Ltd dan Nihar Constructions Pvt Ltd.
ED sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikannya terhadap kasus ini berasal dari penipuan 2G dan terdakwa diduga berkonspirasi dan melakukan pelanggaran yang dijadwalkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
ED juga menuduh bahwa Raja, yang saat itu menjabat sebagai menteri telekomunikasi, mempunyai peran utama dalam pemberian lisensi 2G dan dia “membantu dan bersekongkol” dalam pelanggaran pencucian uang.
Dikatakan bahwa Ammal memegang 60 persen saham Kalaignar TV, sementara Kanimozhi dan Sharad Kumar masing-masing memiliki 20 persen saham.
ED juga menuduh ada “jejak balik” uang dari Kalaignar TV ke Dynamix Realty melalui Cineyug Films Pvt Ltd (CFPL) dan Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd (KFVPL).
Raja, Kanimozhi, Shahid Balwa, Vinod Goenka, Asif Balwa, Rajiv Aggarwal, Karim Morani dan Sharad Kumar juga diadili dalam kasus penipuan 2G di mana CBI mengajukan tuntutannya lebih awal dan dibebaskan dengan jaminan.