Mahkamah Agung hari ini memberikan waktu 45 hari kepada Direktorat Penegakan Hukum (ED) untuk menyelesaikan penyelidikannya terhadap mantan Ketua Menteri Jharkhand Madhu Koda atas dugaan perannya dalam kasus pencucian uang.
“Kami menilai permohonan tersebut beralasan,” kata hakim HL Dattu dan Ranjan Gogoi sembari mengabulkan permohonan ED.
Para penyelidik juga mengatakan kepada bank tersebut bahwa mereka sedang dalam proses menjemput rekan dekat Koda, Anil Bastawade, dari Indonesia untuk mengetahui hubungan di antara mereka sehubungan dengan akumulasi kekayaan ilegal.
Pengadilan sedang mendengarkan permohonan jaminan Koda, yang ditahan di penjara Ranchi sejak November 2009, karena dugaan perannya dalam kasus pencucian uang.
Jaksa Agung Tambahan Haren Raval mengatakan ED sedang dalam proses menangkap Bastawade, seorang buronan pengusaha, yang ditahan di Indonesia menyusul pemberitahuan Interpol terhadapnya.
Pemberitahuan Sudut Merah (RCN) terhadapnya dikeluarkan oleh CBI atas permintaan ED yang menyelidiki tuduhan dugaan pencucian uang terhadap pengusaha berusia 48 tahun tersebut.
RCN adalah instrumen yang paling mirip dengan surat perintah penangkapan internasional. Ia meminta penangkapan awal terhadap orang-orang yang dicari dengan maksud untuk ekstradisi mereka.
ED menginginkan hak asuh pengusaha tersebut untuk menyelidiki dugaan penyimpangan keuangan yang dilakukan Koda selama masa jabatannya sebagai menteri utama negara kaya mineral tersebut berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Koda diwakili oleh pengacara senior Shekhar Nafade dan UU Lalit, yang menentang permohonan ED dan mengatakan bahwa Direktorat telah membuat pernyataan di persidangan bahwa penyelidikan kasus tersebut telah selesai tetapi sekarang mereka mencari lebih banyak waktu. .
Kuasa hukum Koda juga mengatakan ED mengklaim bahwa dengan ditangkapnya Bastawade, penyelidikan akan selesai, namun tidak ada yang tahu siapa dia.
Namun, ASG mengatakan setelah Bastawade ditangkap, ED akan menghubungkan dia dan Koda.
Pengadilan menunda sidang permohonan jaminan Koda setelah empat minggu.
Koda mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung setelah permohonan jaminannya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jharkhand.
Dia ditahan di Penjara Pusat Birsa Munda di mana dia dipenjara sejak November 2009 karena dugaan perannya dalam berbagai kasus korupsi dan kasus lainnya.
Koda sebelumnya diberikan jaminan dalam dua kasus – satu terkait dengan pelanggaran model kode etik selama pemilu dan satu lagi terkait dengan aset tidak proporsional yang diajukan oleh CBI.
Pada tanggal 25 September 2012, tuntutan diajukan terhadap Koda oleh pengadilan Jharkhand berdasarkan Bagian 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pencucian Uang, 2002, terkait dengan pencucian sejumlah Rs 3.549,72 crore.
Koda dituduh oleh ED melakukan investasi ilegal senilai Rs 1,340 crore dari jumlah total.
ED mencurigai Bastawade melakukan dugaan investasi ilegal di Dubai dan lokasi asing lainnya atas nama Koda dan rekannya yang lain.
Badan tersebut menyebutkan namanya dalam lembar dakwaan dan menyoroti perannya dalam pembelian properti di UEA dari hasil kriminal yang dihasilkan oleh dugaan aktivitas ilegal selama masa jabatan Koda.