NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mengirimkan permintaan hukum ke Malaysia dan Mauritius untuk mencari rincian individu dan entitas yang dicurigai digunakan untuk menyamarkan dugaan suap yang dibayarkan kepada perusahaan yang dijalankan oleh keluarga mantan menteri telekomunikasi Dayanidhi Maran, dipromosikan.
ED, yang menyelidiki pencucian uang dalam kesepakatan Aircel-Maxis yang kontroversial, menuduh bahwa Rs 742 crore sebagai investasi “bukanlah investasi murni yang didorong oleh bisnis tetapi gratifikasi ilegal dalam bentuk quid pro quo diberikan sebagai pengganti persetujuan.” ” oleh Maran, terdakwa.
Letter Rogatory (LR) ke Malaysia mencari rincian tentang T Ananda Krishnan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaannya di India antara tahun 2005-2011. LR ED menyebutkan alamat Krishnan sebagai ‘Level 44, Menara Maxis, KLCC Kuala Lumpur, Wilayah Persekutum, Malaysia – 50088’. Ia juga mencari rincian Ralph Marshall yang, menurut LR, tinggal di ‘Villa D Zephyr Point No 1, Lorong Basong, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia’.
ED telah meminta pemerintah Malaysia untuk memberikan rincian bank dan unit intelijen keuangan mengenai investasi yang dilakukan di India oleh perusahaan, Maxis Communication dan Astro All Asia Network, yang dimiliki oleh Krishnan.
Pramuka Maran Stash pergi ke luar negeri
Kantor Astro All Asia Networks Plc menurut catatan ED berada di ‘All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi, bukit Jalil, Kuala Lumpur’. Perusahaan ini didirikan di Inggris dengan kantor terdaftar di ’10 Upper Bank Street, London, E145JJ, United Kingdom’.
ED menuduh Astro All Asia Network Plc berinvestasi lebih dari Rs 193 crore di South Asia FM Limited, yang merupakan anak perusahaan Sun TV Network Ltd, yang dipromosikan oleh Kalanithi Maran, saudara laki-laki mantan menteri telekomunikasi. ED mengatakan bahwa Astro All Asia Network Plc menggunakan anak perusahaan South Asia Software Technologies Ltd dan South Asia Multimedia Technologies Ltd, keduanya perusahaan di Mauritius, untuk menyalurkan uang tersebut ke perusahaan milik keluarga Maran. Ananda Krishnan diduga juga memegang 42,49 persen kepemilikan tidak langsung di Astro All Asia Network Plc.
Pejabat ED mengatakan informasi mengenai investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Malaysia akan sangat penting karena pihak berwenang pada tahun 2013 menolak untuk membagikan rincian transaksi keuangan terkait Maxis dan Astro All Asia Network Plc. LR yang dikirim ke pemerintah Mauritius juga meminta rincian Global Communications Services Holdings Ltd. Kantornya yang disebutkan dalam LR berada di ‘Rogers House, 5 President House, John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius’. Menurut surat ED, Global Communications Services, yang didirikan pada tahun 1995, merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Maxis Communication Berhad Malaysia. ED telah meminta rincian resmi dari perusahaan lain, South Asia Entertainment Holdings Ltd, yang dikatakan telah berinvestasi lebih dari Rs 549 crore di Sun Direct TV Pvt Ltd yang sepenuhnya dimiliki oleh Marans. Menurut permintaan ED, South Asia Entertainment Holdings Ltd berlokasi di ’10 Ferere Felix De Valois Street, Port Louis, Mauritius’.
Sebelumnya, otoritas Mauritius menanggapi LR dari CBI menginformasikan bahwa South Asia Entertainment Holdings Ltd didirikan pada 17 Oktober 2006 dengan M/S Tiger Nominees Ltd sebagai pemegang saham tunggal perusahaan tersebut. Dalam beberapa hari setelah pendirian (pada 27 Oktober 2006), Tiger Nominees mengalihkan sahamnya ke Astro Overseas Ltd, Bermuda, dengan terdakwa Ralph Marshall sebagai direktur perusahaan. Menurut rincian yang diberikan kepada CBI oleh Pengadilan Tinggi Bermuda, Astro All Asia Network adalah pemegang saham mayoritas Astro Overseas Ltd.