NEW DELHI: Sebelum rancangan undang-undang anti-uang hitam menjadi undang-undang pada bulan April tahun depan, pemerintah BJP-NDA sedang mengerjakan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa penipu, yang menyembunyikan uang ilegal di rekening luar negeri, dan mereka yang sibuk – uang pencucian tidak akan lolos tanpa dituntut.
Pemerintah diketahui telah memberdayakan Unit Intelijen Keuangan India (FIU-Ind) untuk mengakses setiap informasi yang mengalir dari jaringan luas lembaga penegak hukum pusat dan negara bagian tentang sejumlah besar uang yang masuk ke sistem keuangan dalam negeri. .
Dengan akses yang tidak terbatas terhadap database besar lembaga penegak hukum, pemerintah yakin bahwa setiap hasil kejahatan yang dicuci dalam sistem oleh tersangka dapat dengan mudah dilacak oleh FIU dan proses penuntutan dapat dilakukan oleh lembaga terkait. Dalam satu tahun terakhir, FIU telah mendeteksi lebih dari 60.000 transaksi mencurigakan dan sumber terpercaya mengatakan bahwa sekitar 15.000 telah dikirim ke berbagai lembaga untuk penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut.
Menurut sumber, EIE saat ini mendapatkan rincian ‘Transfer Lintas Batas’ transaksi massal setiap bulannya. Memiliki informasi tambahan dari berbagai lembaga lain dapat membantu mendeteksi pola transaksi ilegal dan berpotensi menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab melancarkan kejahatan ‘uang gelap’ dalam sistem keuangan negara.
FIU telah menulis surat kepada lembaga-lembaga domestik dan internasional untuk mencari informasi tentang sekitar 200 individu dan entitas yang tidak dapat dilacak oleh Sayap (Investigasi) Pajak Penghasilan. Berdasarkan catatan, nama-nama tersebut tercantum dalam daftar HSBC yang diserahkan ke India, namun tidak dapat dituntut karena surat panggilan yang dikirimkan kepada mereka dikembalikan tanpa terkirim. Tapi sekarang, bank EIE di EIE asing – yang bekerja di bidang pencucian uang dan kejahatan terkait transaksi keuangan mencurigakan – memberikan bantuan yang diperlukan.
“Pemerintah telah memberi wewenang kepada FIU untuk memanfaatkan perjanjian bilateral mengenai pertukaran informasi dengan negara lain untuk mengumpulkan dan menganalisis masukan mengenai transaksi ilegal yang dilakukan oleh penduduk atau bukan penduduk. Mereka juga meyakinkan badan tersebut bahwa mereka akan siap untuk membawa masalah ini ke tingkat pemerintah jika penyelidikan mengungkapkan bahwa informasi spesifik diperlukan untuk membawa masalah ini ke kesimpulan yang logis,” kata sumber tersebut.