NEW DELHI: Pusat pada hari Senin mengungkapkan kepada Mahkamah Agung nama tiga pengusaha – Pradip Burman dari keluarga promotor Grup Dabur, Radha S Timblo, seorang penambang yang berbasis di Goa, dan direktur perusahaan pertambangan, dan Pankaj Chimanlal Lodhiya, ‘ seorang pedagang emas — setelah penyelidikan kasus tentang mereka yang memarkir uang gelap di luar negeri.
Pernyataan tertulis dari Pusat ini diajukan beberapa hari setelah pemerintah diserang oleh lawan-lawan politiknya karena terlalu bersemangat dalam merilis nama-nama, dan berjanji akan merilis lebih banyak lagi nama-nama pemegang uang gelap yang berada di bawah pengawasan pemerintah, namun mengatakan bahwa semua rekening bank asing tidak dapat dicap sebagai ilegal.
Lodhiya, Timblo Private Limited, lima direkturnya – Radha S Timblo, Chetan Timblo, Rohan Timblo, Anna Timblo dan Mallika Timblo – disebutkan dalam pernyataan tertulis setebal 16 halaman.
Penuntutan terhadap Burman dilakukan berdasarkan informasi dari otoritas Perancis, sedangkan penuntutan lainnya didasarkan pada informasi yang diterima dari negara lain, yang tidak disebutkan dalam pernyataan tertulis Kementerian Keuangan.
Jaksa Agung Mukul Rohatgi mengajukan pernyataan singkat di hadapan pengadilan dan mengatakan, “Pemerintah tidak berniat menyembunyikan nama orang-orang yang menyembunyikan uang gelap di luar negeri dan nama-nama itu akan diungkapkan dalam semua kasus di mana ada penghindaran pajak.”
Pernyataan tertulis tersebut berbunyi: “Pemerintah berkomitmen untuk merilis nama-nama orang yang menyimpan uang ilegal di luar negeri. Namun, setiap akun yang dikelola oleh orang India di negara asing tidak boleh ilegal dan hak dasar warga negara atas privasi berdasarkan Pasal 21 Konstitusi tidak dapat diabaikan dan telah diakui oleh pengadilan ini,” menambahkan bahwa nama dan informasi/dokumen tidak dapat diterima. diungkapkan, bahkan dalam proses persidangan sesuai dengan pasal 32(1) Konstitusi.
Pemerintah juga memberi tahu pengadilan bahwa Swiss siap memberikan informasi mengenai uang gelap dalam kasus-kasus yang penyelidikannya dilakukan oleh departemen TI.
Pusat ini juga memohon kepada pengadilan untuk mengubah perintah sebelumnya yang mengarahkannya untuk mengungkapkan bahkan pemegang rekening bank asing yang tidak memiliki bukti menyembunyikan uang gelap dan mengatakan bahwa pemerintah akan mempunyai masalah dalam mengadakan perjanjian pajak dengan negara lain.
Namun, mereka yang disebutkan pemerintah karena menimbun uang gelap di rekening luar negeri membantah melakukan kesalahan.
Hanya nama penuntut yang akan diungkapkan
Di tengah tuntutan oposisi untuk mengungkapkan nama semua pemegang uang gelap, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengatakan pemerintah hanya akan mengungkapkan nama orang-orang yang dapat dituntut sehubungan dengan penghindaran pajak melalui rekening luar negeri. Pemerintah berjanji akan merilis lebih banyak nama dan mengatakan bahwa semua rekening bank asing tidak dapat dicap sebagai “ilegal”. Menganggap komentar Jaitley sebagai “nakal”, pemimpin Kongres Digvijay Singh berkata, “Jika dia (Jaitley) berani, dia harus mengungkapkan nama-nama itu.”