LONDON: Menghadapi penyelidikan multi-negara atas “dugaan penghindaran pajak, pencucian uang dan permintaan perbankan lintas batas ilegal”, raksasa global HSBC hari ini mengatakan pihaknya telah menerima panggilan dari departemen pajak India.
Bank tersebut mengatakan pihaknya juga sedang diselidiki oleh otoritas pajak di banyak negara lain mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh unit perbankan Swiss dan dapat menghadapi denda, penalti, dan/atau penyitaan yang “signifikan”.
Secara terpisah, bank Inggris tersebut mengatakan pihaknya juga telah menerima “panggilan pengadilan dan permintaan informasi” dari AS dan otoritas lainnya sehubungan dengan nasabah tertentu perusahaan HSBC yang berbasis di AS di India.
Kasus ini berkaitan dengan beberapa NRI yang sedang diselidiki di AS atas dugaan pelanggaran undang-undang perpajakan AS.
Bocoran daftar lebih dari satu lakh pemegang rekening di unit perbankan HSBC Swiss, termasuk 1.195 orang India, baru-baru ini diketahui publik, mendorong pihak berwenang di India dan banyak negara lain untuk melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah rekening tersebut berisi uang tidak sah yang disimpan di luar negeri.
Dalam laporan terbaru mengenai kasus ini dalam laporan tahunannya yang diterbitkan hari ini, HSBC mengatakan pihaknya bekerja sama dengan otoritas terkait, dan menambahkan bahwa ada kemungkinan bahwa otoritas perpajakan, regulator atau penegak hukum lainnya juga akan memulai penyelidikan atau proses regulasi serupa atau memperluasnya.
Berdasarkan fakta yang diketahui saat ini, terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai ketentuan penyelesaian masalah ini dan waktu pengambilan keputusan, termasuk jumlah denda, denda dan/atau penyitaan yang dikenakan pada HSBC, yang dapat berdampak signifikan. , “tambahnya.
Mengenai India, bank tersebut mengatakan awal bulan ini bahwa jaksa penuntut umum di Swiss telah membuka penyelidikan terhadap HSBC Swiss Private Bank, dan “otoritas pajak India mengeluarkan panggilan pengadilan dan permintaan informasi kepada perusahaan HSBC di India”.
Ketua grup bank tersebut, Douglas Flint, mengatakan pengungkapan baru-baru ini tentang praktik historis di bank Swiss tersebut “mengingatkan kita betapa masih banyak yang harus dilakukan”.
Pekan lalu, polisi Swiss menggerebek kantor HSBC di Jenewa sehubungan dengan penyelidikan mereka terhadap dugaan operasi pencucian uang.
Selain di India, HSBC mengatakan, berbagai otoritas perpajakan, regulator dan penegakan hukum di seluruh dunia, termasuk di Belgia, Perancis, Argentina dan Swiss, sedang melakukan penyelidikan dan peninjauan terhadap HSBC Swiss Private Bank sehubungan dengan “tuduhan penghindaran pajak atau penipuan pajak, pencucian uang, dan perbankan lintas batas ilegal.”
Bank tersebut mengatakan bahwa HSBC Swiss Private Bank telah ditempatkan di bawah penyelidikan kriminal formal oleh hakim di Belgia dan Perancis.
Dikatakan: “Pada bulan Februari 2015, HSBC diberitahu bahwa hakim Perancis menganggap bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan mereka sehubungan dengan HSBC Swiss Private Bank dan telah merujuk masalah tersebut ke jaksa penuntut umum untuk mendapatkan rekomendasi mengenai kemungkinan dakwaan yang akan dikenakan., sementara berhak untuk terus menyelidiki perilaku lain di HSBC.
“Selain itu, pada bulan November 2014, otoritas pajak Argentina mengajukan pengaduan yang menuduh adanya hubungan ilegal antara HSBC Swiss Private Bank, HSBC Bank Argentina, HSBC Bank USA dan pejabat tertentu saat ini dan mantan pejabat HSBC, yang diduga merupakan klien HSBC yang dimungkinkan untuk menghindari warga Argentina. kewajiban perpajakan. .”
HSBC lebih lanjut menyatakan bahwa “mengingat perhatian media baru-baru ini mengenai masalah ini, ada kemungkinan bahwa otoritas perpajakan, regulator atau penegak hukum lainnya juga akan memulai atau meningkatkan penyelidikan atau proses regulasi serupa”.