NEW DELHI: Pada hari ketika Perdana Menteri Narendra Modi mengecam Kongres, meskipun secara tidak langsung, karena menjarah negara tersebut selama 60 tahun, pihak berwenang Swiss menyebutkan lima orang India di antara beberapa warga negara asing yang memiliki rekening bank Swiss. Nama mereka dipublikasikan oleh Swiss dalam lembaran negara federal.
Swiss Federal Gazette terbitan April-Mei 2015 memuat beberapa lusin keputusan yang menyebutkan nama warga negara Spanyol, India, Belanda, Jerman, Inggris, AS, dan Korea Selatan, serta perusahaan yang terdaftar di Panama, Bahama, dan Spanyol.
Lima orang India – Gurjit Singh Kochar, Syed Mohamed Masood, Sneh Lata Sawhney, Chaud Kauser Mohamed Masood dan Sangita Sawhney – telah diminta oleh Administrasi Pajak Federal Swiss (FTA) untuk mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Federal dalam waktu 30 hari jika mereka tidak ingin rincian data mereka dibagikan kepada pihak berwenang India berdasarkan perjanjian ‘saling membantu’ dalam masalah perpajakan.
Pemberitahuan kepada Gurjit Singh Kochar dikeluarkan pada 21 April 2015, hanya menyebutkan tanggal lahir – 5 Juni 1980 – dan kewarganegaraan – India – oleh otoritas Swiss. Demikian pula, Chaud Kauser Mohamed Masood (DOB: 5 Mei 1957; India) dan Syed Mohamed Masood (DOB: 24 Oktober 1956; India) menerima pemberitahuan pada tanggal 21 April. Syed Mohamed Masood dari City Limousine yang berbasis di Mumbai sudah diselidiki oleh berbagai lembaga, termasuk Direktorat Penegakan Hukum, atas dugaan pencucian uang.
Dua pemberitahuan lainnya kepada Sneh Lata Sawhney (DOB: 3 Oktober 1942; India) dan Sangita Sawhney (DOB: 15 Agustus 1958; India) disampaikan pada 12 Mei 2015. Sneh Lata Sawhney adalah istri dari Bhushan Lal Sawhney, manajemen. direktur Ban Sawhney. Sangita Sawhney adalah istri dari Praveen Sawhney.
Pemberitahuan yang disampaikan oleh otoritas pajak Swiss, sambil menjelaskan bahwa kelima orang tersebut dapat meminta bantuan hukum, menyatakan: “Pemberitahuan banding harus berisi permintaan, pembenaran dengan mengacu pada bukti dan tanda tangan pihak yang mengajukan pengaduan kepada orang atau mereka. perwakilan.” Menurut otoritas pajak Swiss, nama-nama yang diungkapkan adalah orang asing dan perusahaan asing yang dicari oleh negara asal mereka dalam penyelidikan pajak. Dilaporkan bahwa otoritas Swiss menerima permintaan penelusuran resmi dari otoritas pajak asing.
Pada bulan Februari, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional membocorkan file data publik ke pihak berwenang Prancis dalam kasus yang disebut SwissLeaks. Ini mengungkapkan nama lebih dari 1.000 pemegang rekening HSBC di India. India berada di urutan ke-16 negara dengan jumlah dolar terbesar dalam dokumen Swiss yang bocor.
Pemerintahan NDA, yang telah berjanji untuk mengembalikan uang gelap pada pemilu LS tahun 2014, berada di bawah tekanan untuk menerapkan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa penipu yang menyembunyikan uang di rekening luar negeri tidak akan melakukan hal tersebut. RUU tentang uang gelap yang disembunyikan di luar negeri baru-baru ini disahkan oleh Parlemen. Undang-undang baru akan memberikan kesempatan terbatas bagi mereka yang memiliki aset luar negeri dan mereka dapat mengajukan pernyataan kepada otoritas pajak dalam jangka waktu tertentu.