Setelah Biro Investigasi Pusat (SBI), kini giliran Direktorat Penindakan yang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan swasta yang mendapat jatah blok batubara oleh pemerintah UPA karena melanggar norma dan prosedur yang telah ditetapkan.
Pada tanggal 28 Desember tahun lalu, ED mendaftarkan Laporan Informasi Kasus Penegakan (ECIR), yang setara dengan FIR, terhadap Navabharat Power Pvt Ltd yang berbasis di Hyderabad, Grace Industries, direktur mereka dan pejabat yang tidak diketahui di Kementerian Batubara di bawah Pencegahan. UU Pencucian Uang. ECIR memberikan beberapa pengungkapan mengejutkan mengenai masalah ini. Terungkap bahwa Navabharat Power telah salah mengartikan dan menyembunyikan fakta dalam formulir permohonan untuk mendapatkan keuntungan ilegal dengan bekerja sama dengan pejabat pemerintah yang tidak dikenal.
ED mencurigai adanya pencucian uang di Coalgate
ED juga menetapkan direktur Navabharat – P Tivikrama Prasad dan Y Harish Chandra Prasad – sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
“Penyelidikan CBI mengungkapkan bahwa setelah alokasi blok batubara, promotor dan pemegang saham Navabharat Power menjual seluruh kepemilikan saham mereka kepada Essar Power Ltd dan anak perusahaannya pada bulan Juli 2010 dengan keuntungan besar lebih dari `200 crore. kata ECIR.
Dugaan transaksi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap pedoman pemerintah, yang menyatakan bahwa “semua batu bara yang ditambang dari blok captive akan digunakan secara eksklusif dalam proyek penggunaan akhir yang diusulkan yang mana blok tersebut telah dialokasikan” dan bahwa “jika ada selip dalam pelaksanaan proyek penggunaan akhir atau proyek pengembangan tambang batubara captive sesuai jadwal pelaksanaan/grafik batang yang disampaikan dan disetujui oleh kementerian batubara, blok tersebut akan dide-alokasi tanpa ada tanggung jawab kepada pemerintah. /agensinya apa pun.”
Navabharat Power dianugerahi blok batubara Rampia dan sisi miring Rampia di Odisha oleh komite penyaringan ke-35 dalam pertemuan yang diadakan pada bulan September 2007 untuk mendirikan pembangkit listrik, bersama dengan enam perusahaan lainnya. Hal serupa juga terjadi pada Grace Industries, perusahaan lain yang diperiksa, yang mendapat jatah blok batubara Lohara East bersama Murli Agro Products Pvt. Ltd. dengan secara curang mengklaim bahwa kekayaan bersihnya adalah `120 crore.
“Setelah penjatahan blok batu bara, promotor dan pemegang saham Grace Industries menjual seluruh saham mereka kepada Sanvijay Rolling dengan keuntungan sebesar `20 crore,” kata ECIR. Kasus pidana pencucian uang telah didaftarkan berdasarkan PMLA terhadap Grace Industries dan dua direkturnya, Mukesh Gupta dan Seema Gupta.
Dalam kasus Navabharat Power, pejabat ED mengatakan bahwa promotor perusahaan tersebut secara curang mengklaim kekayaan bersih M/S Globleq Singapore Pvt Ltd yang berbasis di Singapura untuk melengkapi klaimnya atas alokasi blok batubara. “Penggunaan kekayaan bersih Globleq sebesar `1,778.14 crore merupakan pelanggaran implikasi lintas batas di bawah PMLA,” kata pejabat ED.
Selama penyelidikan, terungkap juga bahwa dalam presentasinya di hadapan panitia penyaringan pada tanggal 23 Juni 2007, Navabharat mengklaim kekayaan bersih sebesar `1,05,740 crores dari Suez Energy International Ltd. Namun penyelidikan yang dilakukan CBI mengungkapkan bahwa Navabharat Power tidak memiliki dasar hukum berupa dokumen apa pun yang diserahkan kepada panitia penyaringan atau disertakan dalam lamaran.
ED ECIR mengatakan bahwa dengan mengklaim kekayaan bersih Suez Energy, mereka telah memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih minimum `0,5 crore per megawatt. Diusulkan kapasitas 2240 Mega Watt, dan dengan klaim uang Suez memenuhi syarat rekomendasi Kementerian Tenaga Listrik.
“Pejabat Kementerian Batubara, dalam rangka melakukan konspirasi kriminal, dengan sengaja dan sengaja tidak memeriksa dokumen mengenai klaim palsu dan penyembunyian fakta yang dilakukan Navabharat Power serta memfasilitasi perusahaan untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dalam pemberian blok batubara tersebut,” kata dia. ECIR menambahkan.
Pejabat ED mengatakan kasus Grace Industries lebih mengejutkan. Perusahaan tersebut belum direkomendasikan oleh negara bagian Maharashtra atau Kementerian Baja. Investigasi CBI mengungkapkan bahwa permohonan Grace Industries bahkan tidak diterima di Kementerian Baja atas komentarnya. “Selama pertemuan komite penyaringan pada tanggal 7 September 2006, Grace Industries memberikan informasi yang menyesatkan kepada otoritas terkait di kementerian batubara mengenai kapasitas produksi besi spons yang ada,” tambah pejabat ED.
SBI mulai berlaku pada bulan September tahun lalu setelah laporan audit Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal mengenai alokasi blok batubara mengungkap penyimpangan pengawasan, nepotisme dan penyimpangan dalam pemberian kontrak kepada perusahaan yang tidak memiliki kantong yang cukup di kantor Perdana Menteri. Auditor nasional, ketika mendakwa pemerintah UPA dalam laporannya, mencatat bahwa perusahaan swasta yang mengalokasikan blok batubara akan menghasilkan rejeki nomplok sebesar `1,85 lakh crore.