Pengadilan Delhi pada hari Rabu mencadangkan perintahnya untuk 2 Mei tentang masalah memperhatikan lembar dakwaan Direktorat Penegakan terhadap mantan menteri telekomunikasi A Raja, DMK MP Kanimozhi dan 17 lainnya sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait penipuan 2G.
Hakim khusus CBI OP Saini memesan perintah tersebut setelah mendengar argumen yang diajukan oleh ED di mana agensi mengatakan kasus pencucian uang prima facie dilakukan terhadap terdakwa – 10 individu dan sembilan perusahaan.
Jaksa ED mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikan mereka dalam kasus tersebut berasal dari penipuan 2G dan terdakwa diduga berkonspirasi dan melakukan pelanggaran terjadwal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Penuntutan menuduh bahwa kesepakatan Rs 200 crore, yang diduga dibayarkan ke Kalaignar TV yang dikelola DMK, “tidak asli” dan merupakan “suap untuk memberikan lisensi telekomunikasi kepada perusahaan grup DB”.
Tentang dugaan peran Raja, ED mengatakan bahwa karena dia adalah menteri telekomunikasi, dia memiliki peran utama dalam pemberian izin dan dia “membantu dan bersekongkol” dengan tindak pidana pencucian uang.
Dikatakan bahwa istri supremo DMK M Karunanidhi, Dayalu Ammal, yang juga didakwa sebagai terdakwa, memegang 60 persen saham di Kalaignar TV, sementara Kanimozhi dan Sharad Kumar yang dituduh bersama masing-masing memiliki 20 persen saham.
ED juga menduga adanya “jejak balik” uang dari Kalaignar TV ke Dynamix Realty melalui Cineyug Films Pvt Ltd (CFPL) dan Kusegaon Fruits and Vegetables Pvt Ltd (KFVPL).
Dikatakan bahwa terdakwa mencoba untuk menunjukkan bahwa transaksi ini asli, tetapi yang mengejutkan, jejak uang terbalik dimulai ketika Raja dipanggil oleh CBI untuk diinterogasi sehubungan dengan kasus alokasi spektrum 2G.
“Pada saat Raja berspekulasi akan ditangkap, jejak uang terbalik telah dimulai,” katanya, menambahkan: “Untuk pertama kalinya, transaksi ini menunjukkan jejak uang melalui penerima berikutnya….”
“Jika Raja tidak dipanggil oleh CBI atau kasusnya tidak diajukan, uangnya mungkin tidak akan pernah kembali,” katanya, seraya menambahkan bahwa penyelidikan mereka dalam kasus tersebut masih berlangsung.
ED mengajukan tuntutannya pada 25 April sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait penipuan 2G.
Selain Raja, Kanimozhi dan Dayalu Ammal, ED juga telah menetapkan promotor Swan Telecom Pvt Ltd (STPL) Shahid Balwa dan Vinod Goenka sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Direktur Kusegaon Fruits and Vegetables Pvt Ltd Asif Balwa dan Rajiv Aggarwal, produser Bollywood Karim Morani, P Amirtham dan direktur pelaksana Kalaignar TV Sharad Kumar juga disebut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
ED juga disebut sebagai tersangka STPL, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Kusegaon Fruits and Vegetables Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Kalaignar TV Pvt Ltd, Dynamix Realty, Perusahaan Konstruksi Eversmile Pvt Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd, DB Realty Ltd dan Nihar Constructions Pvt Ltd.
Dalam lembar dakwaannya, ED mengatakan penyelidikannya mengungkapkan bahwa jumlah Rs 200 crore dibayarkan oleh STPL ke Kalaignar TV sebagai “sampah transaksi keuangan yang sah yaitu sebagai uang pinjaman/permohonan”.
Dikatakan dengan kedok pinjaman itu sebenarnya adalah gratifikasi ilegal yang tampaknya diproyeksikan sebagai “properti tidak ternoda”.
“Selain itu aliran balik jumlah tersebut semakin menegaskan proyeksi hasil kejahatan sebagai tidak tercemar dan tidak lain adalah proses pencucian uang,” katanya.
“Tidaklah berlebihan untuk disebutkan di sini bahwa seluruh jumlah yang disebutkan sebelumnya sebesar Rs 223,55 crore sebenarnya merupakan hasil kejahatan dan telah dilampirkan melalui perintah lampiran sementara tertanggal 30 Agustus 2011 yang dikeluarkan berdasarkan pasal 5 (1 ) dari PMLA yang kemudian dikukuhkan oleh otoritas yang mengadili pada tanggal 10 Januari 2012 sesuai dengan pasal 8 (3) dari PMLA,” bunyi lembar dakwaan.