NEW DELHI: Direktorat Penegakan hari ini meluncurkan tindakan pertamanya dalam penyelidikan pencucian uang dalam kesepakatan helikopter VVIP AgustaWestland senilai Rs 3.600 crore dengan penangkapan Gautam Khaitan, yang dikatakan sebagai tautan “penting” sehubungan dengan pengembalian uang penipuan ini.
Badan tersebut, yang mencoba menelusuri jejak dugaan suap, menangkap Khaitan, seorang pengusaha dan advokat, pada pukul 5 pagi setelah berjam-jam interogasi berkelanjutan di rumahnya yang digeledah oleh UGD kemarin.
Kemudian pada hari itu, pengadilan khusus mengirimnya ke tahanan tujuh hari.
“Khaitan merupakan kaitan penting terhadap suap dalam kesepakatan ini. Catatan jaksa Italia juga membicarakan kaitan ini. Badan tersebut sedang menyelidikinya,” kata sumber di ED.
Sumber mengatakan badan tersebut sedang menyelidiki dugaan pengembalian dana sebesar Rs 400 crore dari penipuan ini yang diduga dicuci oleh terdakwa dalam kasus yang melibatkan mantan kepala IAF SP Tyagi.
Menurut sumber, badan tersebut mencurigai jalur dana yang disimpan berasal dari Italia dan dialirkan ke India melalui Mauritius dan Tunisia, yang kemudian dicuci untuk menghasilkan aset yang dirahasiakan.
Detektif ED menyita perhiasan senilai Rs satu crore dan menyita beberapa dokumen keuangan “penting” setelah penggeledahan di dua lokasi Khaitan di sini karena mereka juga menyelidiki perannya sehubungan dengan penangkapan pedagang senjata di India dan pemimpin jaringan hawala terkemuka saat ini sedang diselidiki. oleh detektif pajak.
Ini adalah tindakan besar pertama yang dilakukan ED dalam kasus ini setelah mereka mendaftarkan kasus pidana dalam transaksi pada bulan Juli tahun ini terhadap Khaitan, Tyagi dan 19 orang lainnya dalam kesepakatan helikopter VVIP yang diperuntukkan bagi pejabat seperti Perdana Menteri dan Presiden.
Khaitan adalah anggota dewan Aeromatrix yang berbasis di Chandigarh dan dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah polisi Italia memulai penyelidikan atas kesepakatan helikopter tersebut pada tahun 2012. Perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan terdepan untuk transaksi keuangan kesepakatan helikopter tersebut. Untuk mendapatkan hak asuh Khaitan, pengacara ED mengatakan kepada pengadilan bahwa “penyelidikan memiliki cakupan yang sangat besar dan mempunyai konsekuensi internasional.” Dia ditangkap berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Badan tersebut sekarang berencana untuk mengkonfrontasi Khaitan dengan sejumlah dokumen yang diperolehnya sehubungan dengan kesepakatan ini dari Kementerian Pertahanan dan juga dari jaksa Italia. Menurut CBI dan lembaga lainnya, mereka mengetahui bahwa dana untuk transaksi tersebut diduga disalurkan melalui perusahaan ini (Aeromatrix) dan beberapa perusahaan lainnya.
Namun Khaitan dan pengacaranya membantah semua tuduhan yang dilontarkan terhadapnya.
Dia juga sempat diperiksa sebelumnya oleh CBI dalam kasus ini. ED telah mendaftarkan kasus dalam kesepakatan ini di bawah PMLA, dengan memperhatikan CBI FIR yang berusia lebih dari satu tahun.
Pasokan 12 helikopter VVIP dari AgustaWestland menjadi sorotan setelah pihak berwenang Italia menuduh perusahaan tersebut memberikan suap untuk mencapai kesepakatan.
Jaksa Italia yang melakukan penyelidikan awal menuduh CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland yang berbasis di Inggris, menggunakan jasa perantara untuk menyuap pejabat India.