NEW DELHI: Direktur CBI Ranjit Sinha telah menulis surat kepada ketua CBDT RK Tewari memintanya untuk menyerahkan bukti, jika ada, terhadap mantan pejabat CBI yang diduga memiliki hubungan dengan eksportir daging Moin Akhtar Qureshi yang diduga pajak sedang diselidiki. penghindaran.
Ketika Perdana Menteri Narendra Modi menjanjikan tindakan dalam masalah ini selama kampanye Lok Sabha, departemen Pajak Penghasilan (TI) telah menyiapkan laporan rinci yang akan diserahkan ketika pemerintahan baru mengambil alih, kata sumber resmi.
Alumni sekolah Doon, Qureshi yang berusia 57 tahun telah berada di bawah pengawasan departemen TI karena dugaan penghindaran pajak selama beberapa bulan, karena detektif pajak menuduh bahwa omzet perusahaannya ‘tidak dilaporkan’.
Departemen TI mengaku memiliki transkrip telepon Qureshi selama 500 jam bahkan ketika muncul laporan tentang dugaan hubungan mantan direktur CBI AP Singh dengan eksportir daging tersebut.
Detektif pajak juga meminta direktorat penegakan hukum untuk menyelidiki dugaan pencucian uang dalam kasus yang dilakukan oleh Qureshi, yang baru-baru ini harus mengundurkan diri sebagai presiden asosiasi anak laki-laki lamanya di Doon School setelah kontroversi tersebut meletus.
Saat dihubungi, Singh, yang saat ini menjadi anggota UPSC, mengatakan, “Qureshi adalah teman pribadi. Dia bukan buronan atau terdakwa. Tuduhan penghindaran pajaknya bisa dijawab dengan lebih baik olehnya.”
Qureshi tidak menanggapi panggilan dan pesan berulang yang dikirim ke ponselnya. Upaya juga dilakukan untuk menghubungi Qureshi melalui bagian ‘Hubungi Kami’ di situs resmi perusahaannya.
Sinha telah menulis surat ‘rahasia’ kepada Ketua Dewan Pusat Pajak Langsung yang memintanya untuk memberikan bukti, jika ada, terhadap pejabat SBI mana pun, baik saat ini maupun sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat dianalisis dan tindakan yang diambil dapat diambil sesuai. dengan hukum, sumber resmi. CBDT memiliki kendali administratif atas Departemen Pajak Penghasilan.
Surat tersebut baru-baru ini diterima dari CBI ketika Departemen Pajak Penghasilan sedang mempersiapkan presentasi rinci tentang kasus tersebut untuk diajukan ke pemerintahan baru, kata mereka.
Tanpa menyebutkan nama apa pun, direktur CBI meyakinkan bahwa tindakan yang tepat akan diambil terhadap petugas yang bersalah, kata sumber tersebut.
Laporan tersebut mengindikasikan bahwa mantan direktur CBI tersebut memperkenalkan Qureshi di kalangan sosial elit di ibu kota negara.
Otoritas TI juga menyelidiki apakah Qureshi memiliki hubungan dengan transaksi tunai besar-besaran antara Dubai dan London.
Dalam serangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh departemen TI di berbagai tempat yang terkait dengan Qureshi, detektif pajak mengklaim sejauh ini telah menyita uang tunai dan perhiasan sebesar Rs 20 crore dan membekukan simpanan di rekening bank.
Laporan akhir juga sedang disiapkan di mana penilaian TI dilaporkan mencakup penyebutan bungalo mewahnya di Delhi Selatan.