KOLKATA: Ketua Grup Saradha Sudipto Sen, yang merupakan terdakwa utama dalam penipuan dana multi-crore, tidak hanya mendanai partai politik di India tetapi juga fundamentalis Islam di Bangladesh.
Badan investigasi CBI dan Direktorat Penegakan (ED) menemukan informasi sensasional yang menunjukkan bahwa Sen telah mengirimkan sejumlah besar uang melalui seorang politisi berpengaruh, yang sekarang menjadi anggota parlemen Rajya Sabha, untuk mendukung agitasi terhadap pemerintah Liga Awami di Bangladesh. .
CBI menghubungi berbagai lembaga di Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri, dan mengetahui bahwa ada beberapa berkas selama beberapa dekade mengenai MP di departemen dalam negeri pemerintah negara bagian. Semua lembaga ini mengetahui pendahulunya dan hubungannya dengan berbagai organisasi fundamentalis Islam, termasuk Gerakan Mahasiswa Islam India (SIMI), di mana ia adalah salah satu anggota utamanya.
CBI dan ED mengetahui bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat, melalui skema chit fund Saradha, disimpan secara terpusat di kantor kelompok tersebut di Salt Lake. Setelah dihitung, ratusan crores diangkut ke berbagai pusat di dekat perbatasan Indo-Bangladesh.
Uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam tas besar dan dibawa dengan ambulans Grup Saradha. Mata uang India kemudian diam-diam dikonversi ke Taka Bangladesh dan mata uang Eropa di “Pusat Konverter Mata Uang Asing”, milik seorang pria dari Kolkata.
Kurir bersenjata dari kelompok Islam radikal kemudian akan menyelundupkan mata uang yang dikonversi ke seberang perbatasan, dalam kegelapan.
Perjanjiannya adalah bahwa Sen akan mendanai kelompok-kelompok radikal ini, terutama Jamaat-e-Islami Bangladesh, namun secara terpisah, sejumlah besar dananya juga akan disalurkan ke lokasi-lokasi yang ditentukan di Bangladesh. Para pemimpin kelompok ini harus mengatur agar dana Sen dikirim ke bank-bank di Eropa melalui kurir mereka.
Para detektif percaya bahwa ribuan crores yang dikumpulkan oleh kelompok Saradha dari warga negara India telah sampai ke “kelompok Islam radikal Anti-India di Bangladesh” dan juga ke berbagai kelompok teroris dari negara tersebut, yang dulu beroperasi di Bangladesh.
Meskipun CBI atau ED menolak mengungkapkan identitas anggota parlemen tersebut, banyak mantan pejabat senior Biro Intelijen yang lebih terbuka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya transfer dana ke Bangladesh namun menarik perhatian Menteri Dalam Negeri Persatuan Rajnath Singh, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval dan juga Kantor Perdana Menteri.
Dhanesh Chandra Nath, mantan direktur khusus biro intelijen, mengatakan: “Kita semua tahu siapa orang ini. Sangat disayangkan Ketua Menteri Benggala Barat dan Ketua TMC Mamata Banerjee mengirim Ahmed Hassan alias Imran ke Rajya Sabha meski mengenal pendahulunya.
Ketika SIMI dilarang pada tahun 2001, Mamata adalah seorang menteri Persatuan dan pastinya mengetahui aktivitas pemimpinnya di negara bagian tersebut. Yang sangat mengkhawatirkan kami adalah rencana infiltrasi unsur-unsur subversif, ke dalam koridor kekuasaan yang paling suci dan tertinggi,” katanya.
Nath, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bersama, SIB, di Kolkata selama enam tahun, mengungkapkan bahwa Hassan, selama berada di Universitas Muslim Aligarh, berhubungan dengan SIMI dan menguasai Benggala Barat. Dia juga Amir-e-Halka untuk Jamaat-e-Islami Hind untuk wilayah timur negara itu.
Pada tahun 1981, Hassan memulai majalah Bengali – “Kalam” – dari Jalan Dargah 19, tetapi kemudian, pada tahun 1998, berpindah ke alamat lain di Jalan Elliot 45. Kantor Dargah kemudian menjadi wisma bagi SIMI.
Badan-badan intelijen mendapat laporan tentang hubungan SIMI dengan Bank Pembangunan Islam, yang berkantor pusat di Abu Dhabi. Ada laporan bahwa Hassan adalah orang penting IDB di India Timur. Mamul Al-Azam, direktur pelaksana IDB dan putra presiden Jamaat-e-Islami Bangladesh, Golam Azam, adalah teman dekatnya.
Setelah mengubah “Kalam” menjadi harian dan menghubungi Sen, dia menjual koran tersebut ke grup Saradha tetapi tetap menjadi editornya. Hassan diperkenalkan kepada Sen oleh anggota parlemen TMC Rajya Sabha yang ditangguhkan, Kunal Ghosh, yang merupakan seorang jurnalis dan penasihat media untuk Grup Saradha. Dia sekarang di penjara.