NEW DELHI: Mantan menteri telekomunikasi A Raja, anggota parlemen DMK Kanimozhi dan istri supremo partai M Karunanidhi, Dayalu Ammal, bersama dengan 16 terdakwa lainnya kemungkinan akan hadir di hadapan pengadilan khusus besok dalam kasus pencucian uang terkait penipuan 2G yang diajukan oleh direktorat penegakan hukum.
Ke-19 terdakwa ini – 10 individu dan sembilan perusahaan – diperkirakan akan hadir di hadapan hakim khusus CBI OP Saini, yang pada tanggal 2 Mei mengetahui daftar tuntutan ED yang diajukan terhadap mereka dalam kasus tersebut.
Pengadilan mengeluarkan surat panggilan kepada semua terdakwa dan meminta mereka untuk hadir di hadapan pengadilan pada tanggal 26 Mei dan menemukan bahwa terdapat “cukup materi yang memberatkan” dalam catatan untuk menuntut mereka.
ED mengajukan surat dakwaan terhadap 19 terdakwa kasus pencucian uang pada 25 April. Selain Raja, Kanimozhi dan Dayalu Ammal, ED juga menetapkan promotor Swan Telecom Pvt Ltd (STPL), Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka, sebagai tersangka. dalam acara.
Direktur Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd Asif Balwa dan Rajiv Aggarwal, produser Bollywood Karim Morani, P Amirtham dan direktur pelaksana Kalaignar TV Sharad Kumar juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
ED juga memiliki STPL, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Kalaignar TV Pvt Ltd, Dynamix Realty, Eversmile Construction Company Pvt. Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd, DB Realty Ltd dan Nihar Constructions Pvt Ltd sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
ED sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikan mereka terhadap kasus ini berasal dari penipuan 2G dan para terdakwa diduga berkonspirasi dan melakukan pelanggaran yang dijadwalkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Badan tersebut menuduh bahwa kesepakatan Rs 200 crore, yang diduga dibayarkan kepada Kalaignar TV yang dikelola DMK, “tidak asli” dan merupakan “suap untuk memberikan lisensi telekomunikasi kepada perusahaan grup DB”.
ED juga menuduh bahwa Raja, yang saat itu menjabat sebagai menteri telekomunikasi, mempunyai peran utama dalam pemberian lisensi 2G dan bahwa dia “membantu dan bersekongkol” dalam pelanggaran pencucian uang.
Dikatakan bahwa Dayalu Ammal memegang 60 persen saham Kalaignar TV, sementara Kanimozhi dan Sharad Kumar masing-masing memiliki 20 persen saham.
ED juga menuduh ada “jejak balik” uang dari Kalaignar TV ke Dynamix Realty melalui Cineyug Films Pvt Ltd (CFPL) dan Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd (KFVPL).
Diduga bahwa terdakwa berusaha menunjukkan bahwa transaksi tersebut asli, namun yang mengejutkan, jejak uang yang terbalik dimulai ketika Raja dipanggil oleh CBI untuk diinterogasi sehubungan dengan kasus alokasi spektrum 2G.
Dalam lembar dakwaannya, ED mengatakan bahwa penyelidikannya mengungkapkan bahwa sejumlah Rs 200 crore dibayarkan oleh STPL ke Kalaignar TV dalam “sampah transaksi keuangan yang sah yaitu sebagai uang pinjaman/permohonan”.
Raja, Kanimozhi, Shahid Balwa, Vinod Goenka, Asif Balwa, Rajiv Aggarwal, Karim Morani dan Sharad Kumar juga menghadapi persidangan dalam kasus penipuan 2G yang sebelumnya telah diajukan oleh CBI.