KOLKATA: CBI, bekerja sama dengan Direktorat Penegakan Hukum, telah menyelesaikan kurang lebih daftar politisi, birokrat, petugas IPS saat ini dan mantan dari empat negara bagian di wilayah timur dan timur laut yang ingin mereka tanyakan dan, berdasarkan bukti jadi dikumpulkan ver, penangkapan karena keterlibatan mereka dalam penipuan ‘dana chit’ Sharada senilai `2.500 crore.
Selain Assam, Tripura dan Odisha, mayoritas dari orang-orang ini berasal dari Benggala Barat karena ketua kelompok Sharada Sudipto Sen berkantor pusat di kota metropolitan ini dan dekat dengan beberapa pemimpin Kongres Trinamool yang berkuasa. Beberapa di antaranya adalah menteri di negara bagian dan anggota parlemen.
Daftar tersebut disusun berdasarkan surat pertama Sen setebal 18 halaman kepada CBI pada bulan April, tepat sebelum ia melarikan diri ke Sonemarg di Kashmir, di mana ia mengeluhkan beberapa politisi dan pemilik saluran televisi. Dia menunjuk mantan menteri Assam Himanata Biswa Sharma, yang baru-baru ini memimpin pemberontakan melawan menteri utama negara bagian Tarun Gogoi. Para detektif telah menginterogasi mantan menteri luar negeri Matang Singh dan mantan istrinya Manoranjana Singh, yang keduanya memiliki saluran televisi secara terpisah dan menerima uang dari Senator. Manoranjan Singh memperkenalkan dirinya kepada Nalini Chidambaram dan mengatakan bahwa dia adalah istri Menteri Dalam Negeri P Chidambaram saat itu dan akan memastikan perlindungannya, tulisnya.
Sen juga mengatakan dia membayar `6 crore kepada legislator Kongres pemberontak lainnya di Assam Anjan Datta, yang memiliki surat kabar Assam, dan menuduh pemilik saluran televisi DY 365 Sanjiv Jaiswal memerasnya. Sen, yang dipenjara bersama dengan anggota parlemen TMC Rajya Sabha Kunal Ghosh yang ditangguhkan, rekan dekatnya Debjani Mukherjee dan empat orang lainnya, diinterogasi oleh CBI dan ED hampir setiap hari.
Sebelum Mahkamah Agung menyerahkan kasus Sharada pada 9 Mei, ED mendaftarkan kasus pencucian uang dan memulai penyelidikannya. Sementara jutaan deposan tertipu dalam penipuan ini, 73 orang, termasuk deposan dan agen ‘chit fund’, melakukan bunuh diri.
Pada hari Senin, CBI menemukan bahwa Sen telah mendanai film propaganda dokumenter untuk TMC pada tahun 2011 tepat sebelum pemilihan majelis negara bagian di mana para pembuat film dan pengisi suara bekerja sama dengan partai tersebut. Sen mengatakan kepada para detektif bahwa dia membayar biaya pembuatan film tersebut karena banyak pemimpin terkemuka TMC, yang saat itu menjadi oposisi di Benggala Barat, mengarahkannya seperti yang direncanakan oleh seorang pelukis terkenal yang dekat dengan partai tersebut.
Namun, karena beberapa bait dari agama minoritas tertentu digunakan dalam film berjudul “Poribartoner Shapath” (Ikrar untuk Perubahan), komisi pemungutan suara tidak mengizinkan penayangannya. CBI dan ED juga menemukan bahwa `730 crore, yang telah dipercayakan Sen kepada banyak politisi dan mantan petugas polisi, tidak dapat dilacak dan melalui interogasi mereka hal tersebut dapat dilacak.
Sen juga mempekerjakan beberapa pensiunan perwira IPS dengan gaji besar dan mengajak mereka bepergian ke luar negeri. CBI menemukan bahwa email ke badan pusat setelah Sen bersembunyi dikirim dari satu alamat IP milik mantan Ditjen Polisi Benggala Barat yang pernah bekerja untuk kelompok Sharada. CBI telah menulis surat kepada MHA untuk meminta izin untuk menginterogasi seorang birokrat senior dan dua petugas IPS di Benggala Barat. Sebentar lagi akan dilakukan pemanggilan terhadap purnawirawan birokrat dan pejabat IPS.