Tiga bank terkemuka di negara tersebut pada hari Kamis meluncurkan penyelidikan atas tuduhan pencucian uang setelah situs berita, Cobrapost, mengangkat dugaan operasi tangkap tangan yang menuduh bank HDFC, ICICI dan Axis melanggar norma-norma RBI dan memfasilitasi konversi uang gelap. menjadi putih. .
Portal tersebut mengklaim bahwa seorang reporter yang menyamar telah merekam ratusan jam video, sebagian di antaranya ditayangkan saat konferensi pers pada hari Kamis. .
Namun, Express tidak dapat memverifikasi keaslian rekaman video yang direkam dengan kamera tersembunyi.
Editor Cobrapost Aniruddha Bahal melalui siaran persnya menuduh bank dan pengurusnya secara sistematis dan sengaja melanggar berbagai ketentuan UU Pajak Penghasilan, FEMA, regulasi RBI, norma KYC, UU Perbankan, dan UU Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). .
Sementara itu, dengan memperhatikan cerita Cobrapost, Badan Pusat Pajak Langsung (CBDT) menyatakan akan menyelidiki tuduhan tersebut.
Bank ICICI mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan laporan media dan membentuk komite penyelidikan tingkat tinggi untuk menyelidiki masalah ini dan menyerahkan temuannya dalam waktu dua minggu.
“Grup ICICI menjalankan bisnisnya dengan tingkat kepatuhan tertinggi terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Seluruh karyawan grup dilatih dan diharuskan untuk mematuhi Kode Etik Grup secara ketat, termasuk norma-norma Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti-Pencucian Uang (AML),” kata pernyataan itu.
Bank HDFC mengatakan bahwa masalah ini sedang diselidiki dengan prioritas tertinggi.
“Kami prihatin dengan tuduhan yang muncul di media. Kasus ini sedang diselidiki dengan prioritas utama. Bank memiliki kebijakan KYC dan AML yang jelas, yang berisi prosedur dan kontrol untuk mengidentifikasi dan mencegah jenis transaksi yang disebutkan dalam siaran pers Cobrapost,” kata bank tersebut.
Bank Axis menyatakan akan menyelidiki informasi tersebut. “Axis Bank memiliki sistem dan proses yang kuat dan sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada. Kami akan menyelidiki dan menyelidiki secara menyeluruh setiap informasi yang menjadi perhatian kami.”
“Setiap penyimpangan dari standar tersebut akan ditanggapi dengan sangat serius. Praktik terbaik di seluruh bisnis diikuti oleh bank dan kami yakin bahwa semua bisnis kami akan memenuhi standar tinggi yang telah kami tetapkan untuk diri kami sendiri sebagai bank,” kata pernyataan itu dalam sebuah pernyataan.