KOLKATA: Tim khusus CBI dan Direktorat Penegakan (ED), menyelidiki penipuan dana Saradha Chit, akan berangkat ke Mumbai dan Goa untuk menangkap beberapa pejabat Dewan Bursa Sekuritas India (SEBI) dan interogasi RBI. . Mereka juga akan melakukan penggerebekan di beberapa properti di Goa.
Langkah tersebut dilakukan setelah interogasi terhadap ketua Grup Saradha Sudipto Sen dan sekretaris Klub Sepak Bola Benggala Timur Debabrata Sarkar alias Nitu oleh CBI pada hari Jumat. Keduanya dipanggang bersama-sama dan terpisah selama berjam-jam.
Badan tersebut juga memanggil dua pengusaha – Sajjan Agarwal dan putranya Sandhir Agarwal – yang disebutkan Sudipto dalam surat pertamanya kepadanya sebelum mereka meninggalkan kota tersebut pada bulan April tahun lalu.
Selama interogasi, kepala Saradha mengatakan bahwa dia telah membayar `40 inti kepada keduanya oleh Sarkar karena memberikan “perlindungan dari penyelidikan SEBI dan RBI” terhadap perusahaannya karena memobilisasi dana dari masyarakat tanpa izin mereka.
Atas tudingan Sudipto itulah, CBI memutuskan mengirimkan tim didampingi pejabat UGD ke markas SEBI dan RBI di Mumbai. Tim juga dijadwalkan bertemu dengan ketua regulator pasar UK Sinha.
Sarkar mengambil `70 lakh setiap bulan dari Sudipto selama beberapa tahun, seolah-olah untuk menyuap pejabat SEBI dan RBI, dan para detektif ingin memastikan apakah ia benar-benar menyerahkan uang tersebut kepada mereka atau menginvestasikannya dalam bisnisnya sendiri. Karena CBI menemukan bukti seringnya Sarkar berkunjung ke Goa, agensi dan ED merasa bahwa dia mungkin telah mengalihkan sebagian uang yang diterima dari ketua Saradha untuk berinvestasi di sebuah hotel di Goa. Mereka juga melihat bisnis real estatnya di kota dan properti milik keluarganya.
Dalam perkembangan terkait, ED telah memanggil anggota parlemen TMC Rajya Sabha Ahmed Hassan alias Imran untuk diinterogasi untuk ketiga kalinya, sementara CBI telah menerima persetujuan dari pengadilan setempat untuk menginterogasi, menggerebek, dan mengajukan dua anggota parlemen Rajya Sabha lagi yang perlu ditangkap.
Unit gawat darurat telah memanggil Hassan dua kali di masa lalu, namun dia mengelak dalam menjawabnya. Dalam pemberitahuan ketiga yang tegas, ED meminta anggota parlemen untuk hadir dengan rincian semua transaksi keuangan yang dia lakukan dengan Sudipto ketika dia menjual harian Bengali “Dainik Kalam” ke grup Saradha.
Meskipun anggota parlemen menerima sejumlah besar uang dari Sudipto, kepemilikan publikasi tersebut tidak pernah dialihkan dan dia juga mengatur penjualan harian berbahasa Urdu, Azad Hind, yang mana Hassan dibayar sejumlah besar lainnya, kata seorang pejabat ED. Hassan, yang dipanggil ke UGD pada hari Senin, berkata, “Saya pasti akan pergi, bekerja sama dengan mereka dan menjawab semua pertanyaan mereka. Saya tidak pernah terlibat dalam transaksi keuangan apa pun dengan Saradha Group.”