Menyusul dugaan penipuan yang melibatkan ribuan crores oleh kelompok Saradha yang berbasis di Kolkata, Pusat tersebut hari ini memerintahkan penyelidikan SFIO atas dugaan penyalahgunaan uang publik oleh berbagai perusahaan dana palsu.
Satuan tugas khusus telah dibentuk di bawah Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO) untuk melakukan semua penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Kementerian Urusan Korporat mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan “kepentingan publik yang lebih besar yang terlibat dalam masalah ini, dan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan/pencucian kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan kemungkinan bahwa promotor perusahaan-perusahaan tersebut akan merampok perusahaan-perusahaan tersebut,” demikian bunyi pernyataan tersebut. kata Kementerian. .
Investigasi ini menyusul kemarahan publik terhadap dugaan pembodohan lakh investor oleh kelompok Saradha melalui dana mereka dan aktivitas pengumpulan uang lainnya di Benggala Barat.
Setelah buron selama beberapa hari, ketua kelompok Saradha Sudipta Sen ditangkap dua hari lalu di Lembah Kashmir dan dibawa ke Kolkata.
Kementerian Urusan Korporat mengatakan Satgas juga akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan regulator lainnya jika diperlukan dalam penyelidikannya.
Regulator pasar modal Sebi telah mengeluarkan perintah terhadap satu entitas grup, Saradha Realty India, yang memintanya untuk menghentikan semua skema investasi kolektif dan mengembalikan uang yang dikumpulkan dari investor.
Selain itu, Sebi juga tengah menyelidiki setidaknya sepuluh entitas Saradha lainnya yang melakukan penggalangan dana tanpa persetujuan regulator.
Departemen Pajak Penghasilan juga akan segera memulai penyelidikannya terhadap aktivitas kelompok ini.
Tanpa menyebut nama kelompok Saradha secara spesifik, Kementerian Urusan Korporasi mengatakan pihaknya telah “mencatat penyalahgunaan yang dilakukan oleh perusahaan dana tertentu yang telah mengumpulkan sejumlah besar uang dari masyarakat.”
Kementerian mengatakan penyelidikan ini dilakukan mengingat kepentingan publik yang lebih besar yang terlibat dalam masalah ini, meskipun pemerintah negara bagian adalah otoritas yang tepat untuk mengatur perusahaan dana dan skema tersebut berdasarkan Chit Fund Act, 1982.
“…telah diputuskan oleh Kementerian Urusan Perusahaan untuk membentuk Satuan Tugas Khusus di SFIO untuk menyelidiki urusan perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semua penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dipercayakan kepada SFIO dengan segera,” katanya. .
Keputusan untuk memerintahkan penyelidikan muncul setelah pertemuan yang diadakan oleh Menteri Urusan Korporasi Sachin Pilot pagi ini dengan para pejabat tinggi kementerian membahas kegiatan kelompok Saradha dan entitas pengumpulan uang lainnya.
Selain kelompok Saradha, pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk memeriksa dugaan kegiatan penipuan perusahaan chit fund lainnya, kata sumber.
Dugaan penipuan di grup Saradha diduga menipu ribuan investor, termasuk masyarakat miskin.
Di masa lalu, Kementerian telah menerima pengaduan mengenai dugaan skema ponzi di 73 perusahaan dari sekitar selusin kelompok berbeda di Benggala Barat. Keluhan ini, termasuk keluhan terhadap entitas grup Saradha, telah dirujuk oleh Kementerian ke lembaga dan departemen terkait.
Grup Saradha memiliki lebih dari 100 perusahaan yang terdaftar di RoC (Registrar of Companies) untuk bisnis lintas sektor termasuk real estate, otomotif, pendidikan dan hiburan.
Sebagian besar perusahaan ini terdaftar dengan nama yang diawali dengan ‘Saradha’, sementara ada juga perusahaan dengan nama lain. Pihak berwenang sudah menyelidiki dugaan skema ponzi atau pemasaran berjenjang dari setidaknya sepuluh perusahaan Saradha.
Mayoritas perusahaan grup ini bergerak di bidang real estat. Ini termasuk Saradha Build-Dev, Saradha Realty India, Saradha Infra Properties, Saradha Township, Saradha Villa dan Saradha Housing. Grup ini juga telah mendaftarkan perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan, ekspor, otomotif, pusat perbelanjaan, pengembangan pertanian, tur dan perjalanan, dan lain-lain.