NEW DELHI: Pusat tersebut pada hari Rabu menyerahkan daftar 627 orang India yang memiliki rekening di Bank HSBC, Jenewa kepada Mahkamah Agung, yang memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan uang gelap akan diselesaikan pada bulan Maret tahun depan.
Jaksa Agung Mukul Rohatgi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dalam dua amplop tertutup di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim HL Dattu dengan nama-nama pemegang rekening lainnya dan korespondensi dengan berbagai negara mengenai penyelidikan yang dilakukan selama ini dalam satu amplop, sedangkan yang lainnya laporan status dari penyidik. langkah-langkah yang diambil pemerintah.
Pengadilan tidak membuka laporan tersebut dan mengatakan bahwa amplop tersebut akan dibuka oleh ketua MB Shah dan wakil ketua Arijit Pasayat, keduanya mantan hakim Mahkamah Agung, yang merupakan bagian dari Tim Investigasi Khusus (SIT) yang ditunjuk pengadilan, dan memutuskan kasus tersebut. tindakan di masa depan.
Ia meminta SIT untuk melakukan penyelidikan terhadap pemegang rekening dan menyerahkan laporan statusnya sesegera mungkin pada akhir November.
Pusat ini berpendapat bahwa hampir setengah dari pemegang rekening adalah penduduk India yang dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan sisanya adalah NRI. Beberapa pemilik rekening sudah mengaku memiliki rekening dan sudah membayar pajak.
Rohatgi mengatakan rincian pemegang rekening berasal dari tahun 2006, yang diberikan oleh pemerintah Perancis kepada Pusat pada tahun 2011. Sebagian besar transaksi dalam rekening tersebut terjadi antara tahun 1999-2000 dan tanggal terakhir penyelesaian dan penilaian dalam semua kasus ini adalah bulan Maret. 31 Tahun 2015. Lebih lanjut ia menjelaskan, UU TI telah diubah dan kini penuntutan penggelapan pajak dapat dimulai hingga 16 tahun sejak dilakukannya pelanggaran. Data yang diterima dari otoritas Perancis diklasifikasikan sebagai ‘data curian’ oleh otoritas Swiss, yang awalnya menolak membantu.
Namun, Bank HSBC mengatakan jika pihak berwenang India mendapatkan sertifikat tidak keberatan dari pemegang rekening, pihaknya akan membagikan rinciannya. Sekitar 50-60 pemegang akun telah memberikan persetujuannya.
Saat Rohatgi memberikan daftar nama tersebut ke pengadilan, hakim menanyakan informasi yang diterima pemerintah dari Jerman pada Maret 2009. Otoritas pajak Jerman memberikan 26 nama. Dari jumlah tersebut, penuntutan diluncurkan terhadap 18 orang, sementara yang lainnya ditemukan menyimpan rekening asli.
Rohatgi mengatakan pusat tersebut terbuka untuk penyelidikan apa pun, tetapi satu-satunya permintaannya adalah tidak melakukan apa pun yang dapat menghambat kemampuan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai uang gelap.