NEW DELHI: Pemerintah pusat pada hari Senin mengungkapkan nama tiga orang yang memiliki rekening uang gelap ke Mahkamah Agung.
Pradip Burman dari Dabur Group, penambang yang berbasis di Goa Radha S Timblo dan pedagang emas batangan Pankaj Chimanlal Lodhya adalah nama-nama yang disebutkan dalam pernyataan tertulis yang diajukan ke pengadilan tertinggi.
Pemerintah memberi tahu pengadilan bahwa mereka tidak berniat menyembunyikan informasi apa pun atau nama-nama yang diterima dari pemerintah asing mengenai warga negara India yang memiliki rekening tak dikenal di bank asing.
Namun, dikatakan bahwa setiap rekening asing yang dimiliki oleh orang India tidak boleh ilegal dan nama-namanya tidak dapat diungkapkan kecuali ada bukti awal adanya pelanggaran.
Pernyataan tertulis tersebut menyatakan segera setelah menjabat, pihaknya membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki pelarian uang gelap ke surga pajak seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung.
Dikatakan juga bahwa Swiss bersedia memberikan informasi mengenai uang gelap jika penyelidikan telah dilakukan oleh departemen TI.
Sementara itu, Dabur dalam pernyataannya mengesampingkan tuduhan terhadap Burman dan mengatakan akunnya sah.
“Kami ingin sampaikan bahwa rekening ini dibuka ketika dia masih menjadi NRI, dan secara hukum diperbolehkan untuk membuka rekening ini. Kami telah mengikuti semua undang-undang dan rincian lengkap mengenai rekening tersebut telah diserahkan secara sukarela dan sesuai undang-undang kepada Pajak Penghasilan. Departemen, dan membayar pajak yang berlaku, di mana pun,” kata pernyataan itu.
Laporan media yang mengutip sumber tertentu mengatakan pada hari Senin bahwa nama empat pemimpin Kongres termasuk dalam daftar orang yang diselidiki karena diduga menyembunyikan kekayaan di luar negeri.
Menurut sumber, nama-nama tersebut termasuk mantan menteri muda di pemerintahan UPA sebelumnya. Kelompok tersebut mencakup seorang mantan anggota parlemen dari Uttar Pradesh dan dua anggota keluarga politik besar dari Maharashtra, menurut laporan NDTV.
Pemerintah sebelumnya mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan nama-nama yang diterima dari negara lain karena akan melanggar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA) India dengan negara lain dan akan mempersulit implementasi perjanjian yang ditandatangani dengan negara lain. .
Menteri Keuangan Arun Jaitley menyalahkan perjanjian yang dibuat pemerintah Kongres dengan Jerman pada tahun 1995 sebagai faktor pembatas dalam mengungkapkan rincian uang gelap yang disimpan di luar negeri.
Jaitley juga mengatakan Partai Kongres akan malu jika nama orang-orang yang memiliki rekening ilegal di luar negeri dipublikasikan.
Menurut data terbaru Bank Nasional Swiss, kekayaan orang India yang disimpan di luar negeri meningkat dari Rs 9.514 crore pada tahun 2012 menjadi Rs 14.000 crore pada tahun 2013. Namun, menurut Global Financial Integrity, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, masyarakat India diperkirakan memiliki $462 miliar, atau sekitar Rs 26 lakh crore, di negara bebas pajak di luar negeri.
Menjelang pemilu Lok Sabha, BJP yang dipimpin Narendra Modi berjanji akan mengembalikan uang gelap yang disimpan oleh warga India di bank-bank luar negeri dan mengkritik pemerintah UPA karena tidak bertindak efektif, menuduh pemerintah melindungi koruptor.
Setelah mengambil alih kekuasaan pada bulan Mei, pemerintahan Modi berjanji untuk memenuhi janjinya sebelum pemilu.
(Dengan masukan dari agensi)