NEW DELHI: Pengadilan Tinggi Delhi hari ini meminta tanggapan dari Pusat dan Direktorat Penegakan atas permohonan jaminan pengusaha Gautam Khaitan, yang ditangkap bulan lalu dalam kasus pencucian uang terkait dengan kesepakatan helikopter VVIP senilai Rs 3,600 crore.
Wakil Presiden Kehakiman Vaish mengeluarkan pemberitahuan kepada Direktorat Keuangan dan Penegakan Hukum (ED) dan mengarahkan mereka untuk menyerahkan laporan status mereka paling lambat tanggal 7 November.
“Pemberitahuan telah diberikan kepada tergugat. Mereka akan mengajukan laporan statusnya,” kata pengadilan, seraya menambahkan bahwa jawabannya akan diajukan dan diserahkan kepada penasihat hukum pemohon pada tanggal 7 November.
Pengadilan kini telah mendaftarkan kasus tersebut pada 11 November.
Khaitan, yang saat ini berada dalam tahanan pengadilan, telah meminta Pengadilan Tinggi untuk meminta jaminan setelah pengadilan pada tanggal 20 Oktober menolak permohonannya, dengan mengatakan bahwa penyelidikan dalam kasus tersebut berada pada “tahap penting”.
Advokat senior PV Kapur dan Sidharth Luthra, yang mewakili Khaitan, meminta jaminan, mengklaim bahwa dia adalah “sasaran empuk” dan orang-orang berpengaruh, yang juga dituduh dalam kasus tersebut, belum ditangkap oleh ED.
Advokat juga mendalilkan kliennya yang juga berprofesi sebagai advokat, telah ditahan sejak 23 September dan sudah lebih dari 35 hari ia mendekam di balik jeruji besi.
Mereka berpendapat bahwa ED telah menyebutkan 21 entitas dalam kasus tersebut, namun sejauh ini hanya Khaitan yang ditangkap dalam kasus tersebut.
“Sampai saat ini hanya satu orang (Khaitan) yang telah ditangkap dan dua lainnya telah diinterogasi namun belum ditangkap,” kata pengacara tersebut, seraya menambahkan bahwa mantan panglima Angkatan Udara India SP Tyagi dan saudara-saudaranya juga disebutkan dalam kasus tersebut namun mereka masih buron. .
Pengacara juga mengatakan bahwa Khaitan memiliki akar yang kuat di masyarakat dan menjalankan bisnis keluarga yang telah berjalan selama 100 tahun terakhir, sehingga tidak ada kemungkinan dia melarikan diri dari keadilan dan merusak bukti dalam kasus tersebut.
“Biarlah mereka (ED dan Pusat) yang menjelaskan alasan saya ditahan. Selama penahanan, ED juga tidak mengajukan pertanyaan apa pun kepadanya,” sanggah pengacara.
Khaitan ditangkap oleh ED berdasarkan PMLA (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang). ED pada bulan Juli telah mengajukan kasus terhadap Khaitan, mantan kepala IAF SP Tyagi dan 19 orang lainnya dalam kasus kesepakatan helikopter VVIP untuk menyelidiki dugaan suap.
Kuasa hukum Khaitan berpendapat bahwa dalam kasus serupa, pengadilan Italia telah mengeluarkan putusan yang membebaskan dua warga negara asing yang dituduh melakukan suap dan korupsi di India, dan dalam pandangan ini, tuduhan ED bahwa ia telah menerima suap, sekarang merupakan “pembelaan”.
Namun, permohonan jaminan tersebut ditentang keras oleh ED yang diwakili oleh Jaksa Agung Tambahan (ASG) Sanjay Jain, yang berpendapat bahwa ada kemungkinan Khaitan melarikan diri dari keadilan, merusak bukti, dan menghambat penyelidikan yang sedang berlangsung yang berada pada tahap kritis.
ASG Jain dan penasihat tetap pemerintah pusat Ajay Digpaul memberi tahu pengadilan bahwa ada “bukti yang memberatkan dia (Khaitan). Dia adalah gembong”.
Agensi juga mengaku telah menyita komputer laptop dari karyawan Khaitan, yang datanya menunjukkan sejumlah 1.000 euro telah ditransfer ke rekening Khaitan dan istrinya.
Badan tersebut mengatakan keputusan pengadilan Italia baru-baru ini dalam kasus yang membebaskan mantan CEO Finmeccanica Giuseppe Orsi dan mantan kepala AgustaWestland Bruno Spagnolini dari tuduhan korupsi tidak ada hubungannya dengan penyelidikan masalah pencucian uang.
Pengadilan Italia membebaskan Orsi dan Spagnolini pada 9 Oktober dari tuduhan korupsi dalam kesepakatan helikopter dengan India.
Namun, mereka dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan tuduhan lebih ringan yaitu pemalsuan faktur.
ED juga menuduh Khaitan “terlibat aktif” dalam transaksi ilegal terkait hasil kejahatan dan dia adalah salah satu penerima manfaat dari seluruh transaksi tersebut.
Sebelumnya, ED mengklaim di hadapan pengadilan yang lebih rendah bahwa badan tersebut sedang menyelidiki kasus di mana 70 juta euro dibayarkan sebagai “suap” dan sedang menyelidiki jejak uang dan juga hasil kejahatan.
ED menuduh Khaitan adalah salah satu direktur di perusahaan Aeromatrix yang berbasis di Chandigarh, yang dikatakan sebagai firma depan untuk transaksi keuangan dalam kesepakatan helikopter VVIP dan dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah polisi Italia memulai penyelidikannya.
Menurut CBI dan lembaga lainnya, mereka mengetahui bahwa dana untuk transaksi tersebut diduga disalurkan melalui perusahaan ini dan beberapa perusahaan lainnya.
ED mengatakan, referensi terhadap Khaitan juga disebutkan dalam laporan jaksa Italia yang diserahkan ke pengadilan di sana.
CBI sebelumnya telah menanyainya dalam kasus ini. ED mendaftarkan kasus dalam kesepakatan ini berdasarkan PMLA, hampir setahun setelah CBI mengajukan kasusnya.
ED mendakwa SP Tyagi, anggota keluarganya, warga negara Eropa Carlo Gerosa, Christian Michel dan Guido Haschke, empat perusahaan – Finmeccanica di Italia, IDS Infotech dan Aeromatrix yang berbasis di AgustaWestland dan Chandigarh, dua perusahaan yang berbasis di Mauritius dan Tunisia — beberapa lainnya perusahaan dan orang tak dikenal dalam pengaduan pidananya.
Pasokan 12 helikopter VVIP dari AgustaWestland menjadi sorotan setelah pihak berwenang Italia menuduh perusahaan tersebut memberikan suap untuk mencapai kesepakatan.
Jaksa Italia, yang melakukan penyelidikan awal, menuduh CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland yang berbasis di Inggris, diduga menggunakan jasa perantara untuk menyuap pejabat India.