Annamalai Annamalai (49), juga dikenal sebagai Swamiji Sri Selvam Siddhar, terakhir kali dihukum karena penipuan bank dan pajak pada bulan Agustus setelah sidang juri selama dua minggu.
Dia juga dihukum karena pelanggaran penipuan kebangkrutan sehubungan dengan petisi kuil Hindu untuk perlindungan kebangkrutan pada bulan Agustus 2009.
“Annamalai telah memutarbalikkan institusi suci agama dengan menggunakannya sebagai kendaraan untuk keserakahan dan keuntungan pribadi,” kata Penjabat Jaksa AS John A Horn.
“Dia meyakinkan korbannya bahwa mereka mempunyai masalah yang membutuhkan bimbingan spiritual, dan kemudian memanfaatkan kerentanan mereka untuk keuntungan finansial pribadi. Hukuman yang dijatuhkan terhadapnya panjang, tapi adil dan adil mengingat kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang telah dia lakukan terhadap korbannya. .”
Annamalai memperoleh pendapatan melalui Kuil Hindu Georgia dengan membebankan biaya kepada para pengikutnya sebagai imbalan atas penyediaan layanan spiritual atau terkait.
Dalam transaksi biasa, seorang pengikut setuju untuk membeli layanan tertentu dengan harga yang dikomunikasikan, dan memberikan nomor kartu kredit melalui telepon untuk menjamin pembayaran.
Dia menagih nomor kartu kredit pengikutnya berkali-kali, melebihi jumlah yang disepakati dan tanpa izin.
Ketika para pengikutnya mempermasalahkan tuduhan tersebut dengan perusahaan kartu kredit mereka, Annamalai menyerahkan dokumentasi palsu kepada perusahaan kartu kredit tersebut untuk mendukung tuduhan yang tidak sah tersebut.
Dia kemudian mengajukan tuntutan hukum palsu terhadap para pengikutnya yang membantah tuduhannya dan memanipulasi rekaman audio agar terdengar seolah-olah para pengikutnya menyetujui tuduhan yang disengketakan tersebut.
Pendapatan yang dihasilkan kuil melalui tagihan kartu kredit ini digunakan untuk membiayai gaya hidup pribadi Annamalai dan keluarganya, yang memiliki atau mengendalikan banyak rumah dan real estat, kendaraan mewah, dan rekening bank luar negeri di India.
Annamalai menyembunyikan aset dari kreditor dan pihak lain dengan mengalihkan penerimaan kartu kredit dan sumbangan yang dimaksudkan untuk kuil ke rekening bank atas nama entitas lain.
Dia juga dihukum karena pencucian uang karena menggunakan hasil penipuan kebangkrutan untuk membayar hipotek atas properti yang dimilikinya dan pembayaran untuk dirinya sendiri.
Annamalai juga dihukum karena menghalangi dan membuat pernyataan palsu karena mengirimkan email palsu ke agen IRS.
Email tersebut dibuat seolah-olah berasal dari seorang saksi dalam investigasi kriminal di kuil tersebut.
Selain hukuman penjara terhadap Annamalai, Hakim Pengadilan Distrik AS Timothy Batten juga memerintahkan Annamalai untuk tidak melakukan layanan spiritual apa pun untuk mendapatkan kompensasi, secara langsung atau tidak langsung melalui perantara.
Dia akan ditempatkan di ‘Unit Perumahan Manajemen Komunikasi’, yang merupakan fasilitas khusus yang dapat memantau panggilan telepon dan komunikasi elektronik Annamalai dari penjara.