NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) telah meminta bantuan hukum dari Singapura dan Mauritius untuk melanjutkan penyelidikannya terhadap dugaan penyimpangan keuangan dalam turnamen T-20 Liga Utama India (IPL) dan oleh mantan ketuanya Lalit Modi dan lainnya dan berkembang. .
Pejabat mengatakan badan tersebut telah memulai “prosedur hukum” untuk mendapatkan dari pengadilan dua Surat Rogories (permintaan yudisial luar negeri) untuk dikirim ke kedua negara sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pencucian uang dalam pemberian hak media atas uang tersebut. yang berputar. turnamen kriket pada tahun 2009.
Sebuah tim detektif ED dari kantor zonal Mumbai juga dikirim ke Singapura, tetapi para pejabat mengindikasikan bahwa mereka berada di luar negeri karena sedang menyelidiki kasus lain di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Namun, dapat dipahami, tim akan mengumpulkan beberapa petunjuk penting sehubungan dengan kasus ini di mana ED baru-baru ini menunjukkan Modi dan 13 pejabat BCCI-Liga Utama India (IPL) lainnya dan entitas swasta lainnya di bawah undang-undang pelanggaran valuta asing.
“LR diharapkan akan dikeluarkan dalam beberapa minggu ke depan. Mereka akan diperiksa oleh Kementerian Keuangan dan dikeluarkan setelah mendapat cap pengadilan,” kata pejabat, menambahkan ED telah memulai penilaian aset terdakwa yang dapat dilampirkan di bawah PMLA.
Kedua perusahaan tertuduh dalam kasus ini berbasis di salah satu negara dan oleh karena itu LR bertujuan membantu ED untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang transaksi mereka dan transaksi keuangan internasional vis-à-vis IPL.
Kasus pencucian uang terkait dengan kepatuhan yang diajukan oleh mantan kepala BCCI N Srinivasan dalam perjanjian yang sama dengan polisi Chennai pada tahun 2010 melawan Modi dan lainnya yang menuduh mereka dengan dugaan penyalahgunaan dana dan menipu badan kriket dalam alokasi hak siar.
ED mendaftarkan kasus kriminalnya sendiri di bawah PMLA pada tahun 2012 dan kemudian melakukan pencarian di Gurgaon dan Delhi awal tahun ini untuk menyelidiki transaksi yang diduga menghasilkan dana tercemar.
Sumber agensi sebelumnya mengindikasikan bahwa ini adalah satu-satunya kasus pidana terhadap IPL-BCCI dan Modi, diharapkan berdasarkan kemajuan positif dari penyelidikan ini, detektif ED dapat mencoba mengajukan pemberitahuan Sudut Merah Interpol terhadap mantan IPL – ke menginformasikan kepada ketua. untuk membuatnya bergabung dalam penyelidikan setelah mendeportasinya dari alamatnya saat ini di Inggris Raya.
Modi saat ini terlibat dalam kontroversi untuk mendapatkan tunjangan perjalanan dari Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj dan untuk urusan serupa dengan Ketua Menteri Rajasthan Vasundhara Raje.
ED, dalam pemberitahuannya yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) dalam kasus ini pada bulan Februari tahun ini, menuduh Modi mengirim email “penipuan” dan menjadi penerima yang mencurigakan dari Rs 125 crore dana ilegal diselidiki sehubungan dengan Pelanggaran mata uang Rs 425 crore untuk pemberian hak media turnamen T-20 pada tahun 2009 oleh BCCI.