HYDERABAD: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah melampirkan aset senilai lebih dari Rs 232 crore sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadap ketua Kongres YSR Jagan Mohan Reddy dan mantan ketua BCCI N Srinivasan dalam dugaan kasus quid-pro-quo dan investasi ilegal antara bisnis tersebut entitas dari keduanya dan beberapa lainnya.
Badan tersebut telah mengajukan kasus pidana berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) untuk menyelidiki dugaan suap yang dibayarkan kepada Reddy oleh Srinivasan, juga direktur pelaksana Ms India Cements Limited, sebagai “quid-pro-quo atas bantuan tidak pantas yang diterimanya. perusahaan pemerintah Andhra Pradesh” ketika ayah Jagan, YS Rajasekhara Reddy, menjadi menteri utama negara bagian.
ED dalam pesanan terakhir telah melampirkan sejumlah bidang tanah milik Ms Janani Infrastructure Limited (perusahaan milik Jagan) dan India Semen di Andhra Pradesh dan Karnataka, bersama dengan deposito tetap dan saham.
Menurut sumber, lembaga investigasi telah memeriksa FIR CBI dan lembar tuntutan yang diajukan sebelumnya dalam kasus ini. Baik ED dan CBI telah menyelidiki kasus ini dan kasus lain yang terkait dengan Jagan secara paralel selama lebih dari tiga tahun.
“Nilai total aset yang dilampirkan adalah Rs 232,38 crore,” kata perintah yang dikeluarkan kantor zona badan tersebut di sini tadi malam.
Menurut perintah penyitaan, penyelidikan badan tersebut menemukan bahwa perusahaan-perusahaan terdakwa seperti Ms. Carmel Asia Holdings Private Limited, Ms. Jagati Publication Limited, Ms. Bharati Cement Corporation Private Limited dan Ms. Indian Cements Limited “mencuci hasil kejahatan dalam bentuk “investasi”.
Lembar tuntutan CBI dalam kasus ini, yang diajukan pada tahun 2013, mengatakan bahwa India Cements diduga melakukan investasi quid-pro-quo sebesar Rs 140 crore di perusahaan milik Jagan dan mengakibatkan keuntungan yang “tidak pantas” yang diterima perusahaan dalam penjatahan tanah. dan air dari sungai Krishna dan Kagna dari pemerintahan Andhra Pradesh saat itu di bawah kepemimpinan ayah menteri utamanya.
ED telah melampirkan aset senilai lebih dari Rs 1.000 crore dalam keseluruhan kasus PMLA yang diselidiki terhadap Jagan, pejabat senior pemerintah Andhra Pradesh, dan pengusaha.
Perintah penyitaan berdasarkan PMLA dapat ditentang di hadapan Otoritas Ajudikasi Undang-Undang dalam waktu 180 hari dan tindakan tersebut bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari kekayaan haramnya.