Transfer uang yang diduga dibayarkan sebagai suap dalam kesepakatan helikopter VVIP bertepatan dengan penandatanganan kontrak secara resmi, menurut laporan investigasi yang diserahkan oleh penyelidik Italia.
Temuan mengungkapkan bahwa transaksi di rekening IDS Tunisia meningkat dari 5 lakh euro pada tahun 2009 menjadi 6,1 juta euro pada bulan Februari 2010 – segera setelah Kementerian Pertahanan (MoD) memberikan kontrak kepada AgustaWestland ditutup. Diketahui pula kesepakatan curang untuk melakukan pencucian uang tersebut diduga melibatkan IDS India, IDS Tunisia, dan Aeromatrix.
Transaksi bisnis fiktif antara kedua perusahaan IDS ini dimulai pada bulan Agustus 2007, namun jumlahnya terlalu kecil hingga tahun 2009. Setelah itu, nilai setiap invoice meningkat berkali-kali lipat pada tahun 2010 dan berlanjut hingga 26 Desember 2011.
Laporan investigasi menyebutkan jumlah yang dibayarkan sebagai suap (bagian Haschke sebesar 21 juta euro) dikirim oleh IDS Tunisia ke rekeningnya di India dan Mauritius. Dua perusahaan – IDS Tunisia dan IDS India – bersama Aeromatrix diindikasikan penyidik sebagai saluran pencucian uang untuk mentransfer uang yang diterima dari AgustaWestland.
Laporan investigasi yang diperoleh Express menyatakan bahwa tidak ada kontrak operasi rekayasa yang ditandatangani antara IDS Tunisia dan IDS India untuk memfasilitasi transaksi uang untuk pembayaran suap. Aeromatrix dijalankan oleh Haschke dan rekannya Gerosa dengan Gautam Khaitan dan Arihant Jain sebagai dua direktur lainnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa lima faktur palsu senilai 5.40.612 euro diterbitkan oleh IDS India ke IDS Tunisia pada tahun 2007. Pada tahun 2008, 16 faktur senilai 977.263 euro dikumpulkan oleh IDS India dan ini ditunjukkan sebagai kewajiban oleh IDS Tunisia saat diserahkan. pengembalian pajak tahunan.
Selain itu, terungkap bahwa dalam deklarasi tahun 2009, kewajiban palsu sebesar 507.988 euro, melalui sekitar 19 faktur untuk operasi fiktif, ditunjukkan oleh IDS Tunisia.
Pada saat perjanjian ditandatangani pada tahun 2010, jumlah yang tercantum dalam 12 faktur menunjukkan bahwa tanggung jawab palsu telah diklaim secara mencurigakan oleh IDS Tunisia. Dari beberapa lakh pada tahun 2007, jumlahnya mencapai 6,1 juta euro pada tahun 2010. Pada tahun 2011, faktur palsu (10) dikumpulkan lebih lanjut dan laporan investigasi menyatakan bahwa kewajiban meningkat menjadi 6,3 euro. Catatan Aeromatrix menunjukkan bahwa itu dibentuk oleh Haschke dan Geros. Gautam Khaitan adalah direktur lain di perusahaan tersebut, yang mengaku telah mengajukan surat-suratnya tahun lalu.
Berikut transkrip percakapan antara Haschke dan Giovanni Zucchini yang menyatakan bahwa Aeromatrix adalah bagian dari rencana tersebut.
SALINAN
Zucchini: Perusahaan India… apakah Anda pemiliknya? Siapa pemilik perusahaan India?
Haschke: Ada tiga pemilik…
Zucchini: Anda, Carlo dan ?
Haschke: Saya, Carlo dan pengacara India saya..
Zucchini: Menurutku, Anda membayarnya?
Haschke: Tentu saja, kami membayarnya, itu adalah aset, itu adalah aset, itu berdiri..
Zucchini: Dan sekarang siapa yang menjalankannya?
Haschke: Sekarang dijalankan oleh CEO perusahaan dan … India. Dia juga gila, Praveen…
Zucchini: Oh, dia juga ada di tim?
Haschke: Tentu saja dia yang mengatur semuanya.