Pemerintah mengungkap nama 18 orang dalam kasus uang gelap ke SC- The New Indian Express

Setelah melakukan perlawanan selama lebih dari tiga tahun, Pusat tersebut pada hari Selasa mengungkapkan nama 18 orang di Mahkamah Agung yang diduga menyembunyikan uang gelap di bank LST di Liechtenstein dan terhadap siapa penuntutan dilakukan oleh Departemen Pajak Pendapatan.

Nama-nama tersebut, yang tercantum dalam pernyataan tertulis Centre, termasuk Mohan Manoj Dhupelia, Ambrish Manoj Dhupelia, Bhavya Manoj Dhupelia, Manoj Dhupelia dan Rupal Dhupelia dari Ambrunova Trust dan Marline Management.

Center mengatakan departemen TI juga menemukan bukti terhadap empat anggota Manichi Trust – Hasmuk Ishwarlal Gandhi, Chintan Hasmukh Gandhi, Madhu Hasmukh Gandhi dan Mendiang Mirav Hasmukh Gandhi.

Dikatakan bahwa penuntutan dimulai terhadap Chandrakant Ishwarlal Gandhi, Rajest Chandrakant Gandhi, Viraj Chandrakant Gandhi dan Dhanalaxmi Chandrakant Gandhi dari Ruvisha Trust.

Nama Arunkumar Ramniklal Mehta dan Harshad Ramnikal Mehta dari Dainese Stiftung dan kepercayaan Dryade Satiftunf juga disebutkan dalam daftar.

KM Mammen dari Webster Foundation, Arun Kochhar dari Urvashi Foundation dan Ashok Jaipuria dari Raj Foundation juga disebutkan.

Center juga memasukkan nama individu lain dalam amplop tertutup sehubungan dengan delapan kasus lain yang tidak menemukan bukti penghindaran pajak dan meminta hakim yang dipimpin oleh Hakim HL Dattu untuk tidak mengungkapkan nama-nama tersebut.

Namun, majelis hakim, yang juga terdiri dari Hakim Ranjana Prakash Desai dan Madan B Lokur, menyatakan akan membahas isi dokumen di antara mereka sendiri dan memutuskan masalah tersebut pada 1 Mei.

Meskipun Mahkamah Agung memerintahkan pada tahun 2011 untuk mengungkapkan nama-nama pemegang rekening di bank LGT yang diterimanya dari otoritas pajak Jerman pada tahun 2009, Center gagal melakukannya, sehingga memicu kemarahan Mahkamah Agung.

“Dengan hormat disampaikan bahwa informasi mengenai simpanan/jumlah terhutang pada rekening yang dikelola oleh 12 perwalian/entitas di bank LGT di Liechtenstein telah diterima oleh pemerintah dari otoritas pajak Jerman pada bulan Maret 2009 berdasarkan Konvensi Indo-Jerman tentang Penghindaran Ganda. Perpajakan.

“12 perwalian/entitas tersebut melibatkan 26 individu asal India. Dari 26 kasus, investigasi dalam 18 kasus diselesaikan oleh departemen TI dan penuntutan dimulai dalam 17 kasus (satu wajib pajak telah meninggal dunia),” kata Pusat tersebut dalam pernyataan tertulisnya.

</p> <p>Setelah melakukan perlawanan selama lebih dari tiga tahun, Pusat pada hari Selasa mengungkapkan di Mahkamah Agung nama 18 orang yang diduga menyembunyikan uang gelap di bank LST di Liechtenstein dan terhadap siapa penuntutan dilakukan oleh Departemen Pajak Penghasilan. Nama-nama tersebut, yang tercantum dalam pernyataan tertulis Centre, termasuk Mohan Manoj Dhupelia, Ambrish Manoj Dhupelia, Bhavya Manoj Dhupelia, Manoj Dhupelia dan Rupal Dhupelia dari Ambrunova Trust dan Marline Management. Center mengatakan departemen TI juga menemukan bukti terhadap empat anggota Manichi Trust – Hasmuk Ishwarlal Hasmukh, Chintan Gandhi, Madhu Hasmukh Gandhi dan Mendiang Mirav Hasmukh Gandhi.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div -gpt- ad-8052921-2’); ); Dikatakan bahwa penuntutan dimulai terhadap Chandrakant Ishwarlal Gandhi, Rajest Chandrakant Gandhi, Viraj Chandrakant Gandhi dan Dhanalaxmi Chandrakant Gandhi dari Ruvisha Trust.Nama Arunkumar Ramniklal Mehta dan Harshad Ramnikal Mehta dari Dainese Stiftung dan Dryade Satiftunf Trust juga disebutkan dalam daftar dari WebKhar Foundation . Yayasan Urvashi dan Ashok Jaipuria dari Raj Foundation juga disebutkan. Center juga memasukkan nama individu lain dalam amplop tertutup sehubungan dengan delapan kasus lainnya yang tidak menemukan bukti penghindaran pajak dan meminta hakim yang dipimpin oleh Hakim HL Dattu untuk tidak mengungkapkan nama-nama tersebut. Namun, majelis hakim, yang juga terdiri dari Hakim Ranjana Prakash Desai dan Madan B Lokur, mengatakan akan membahas isi dokumen di antara mereka sendiri dan memutuskan masalah ini pada 1 Mei. Meskipun Mahkamah Agung memerintahkan pada tahun 2011 untuk mengungkapkan nama-nama pemegang rekening di bank LGT yang diterima dari otoritas pajak Jerman pada tahun 2009, Center gagal melakukannya, sehingga memicu kemarahan Mahkamah Agung.” oleh 12 perwalian/entitas dengan bank LGT di Liechtenstein diterima oleh pemerintah dari otoritas pajak Jerman pada bulan Maret 2009 berdasarkan Konvensi Indo-Jerman tentang Penghindaran Pajak Berganda.” 12 perwalian/entitas tersebut melibatkan 26 orang asal India. Dari 26 kasus, investigasi dalam 18 kasus telah diselesaikan oleh departemen TI dan penuntutan dimulai pada 17 kasus (satu wajib pajak telah meninggal dunia),” kata Pusat dalam pernyataan tertulisnya.<br />