NEW DELHI: Di tengah serangan oposisi karena bersikap lunak terhadap pencucian uang, pemerintah India pada hari Senin memberikan nama dua orang, termasuk seorang promotor perusahaan barang konsumsi Dabur, dan sebuah perusahaan pertambangan serta lima direkturnya ke Mahkamah Agung dan mengklaim bahwa mereka memiliki dana di rekening bank di luar negeri yang menjadi subjek proses penghindaran pajak.
Mereka yang disebutkan adalah industrialis terkemuka dan keturunan Dabur Group Pradeep Burman, pedagang dan broker emas batangan yang berbasis di Rajkot Pankaj Chimanlal Lodhiya dan perusahaan pertambangan Timblo Pvt Ltd yang berbasis di Goa dan lima direkturnya. Informasi tentang Burman diamankan dari Prancis, sementara sumbernya berada di “negara lain” lain, kata Pengadilan Tinggi.
Burman, Lodhiya dan salah satu direktur Timblo semuanya bereaksi berbeda terhadap dugaan pengungkapan tersebut, tetapi semuanya mengaku tidak bersalah.
Nama-nama tersebut diajukan dalam pernyataan tertulis setelah hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua Hakim HL Dattu mengizinkan pengajuan tersebut segera setelah Jaksa Agung Mukul Rohatgi, mewakili pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, mengangkat masalah tersebut di pagi hari.
Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah mengatakan mereka tidak berniat mengembalikan informasi apa pun atau nama-nama yang diterima dari pemerintah asing mengenai warga negara India yang memiliki rekening yang tidak dilaporkan di bank-bank asing yang berisi pendapatan yang tidak dibayar pajaknya ke bendahara nasional. menyukai Menurut beberapa laporan, satu daftar berisi sebanyak 780 nama.
“Niat pemerintah saat ini jelas dan tegas. Pemerintah sangat ingin mengungkap uang gelap yang disimpan di luar negeri dan untuk itu pemerintah akan menggunakan segala cara diplomatik dan hukum serta semua lembaga investigasi untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu penggalian tersebut. .”
Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya memperjelas bahwa setiap rekening asing yang dimiliki oleh orang India di luar negeri tidak boleh ilegal, meskipun semua nama tidak dapat diungkapkan sampai ada bukti adanya pelanggaran.
Pernyataan tertulis tersebut juga menyatakan bahwa salah satu tugas pertama setelah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mengambil alih adalah membentuk Tim Investigasi Khusus (SIT) tentang uang gelap di surga pajak di luar negeri, seperti yang diminta oleh Mahkamah Agung.
Permohonan pemerintah tersebut meminta perubahan atas perintah pengadilan sebelumnya yang memerintahkan pengadilan untuk mengungkapkan semua nama warga negara India yang diterima dari otoritas pajak Jerman pada bulan Maret 2009 yang memiliki rekening di LGT Bank di Liechtenstein.
Di antara mereka yang disebutkan, Dabur adalah orang pertama yang merespons Pradeep Burman. “Kami ingin mengatakan bahwa rekening ini dibuka ketika dia (Pradip) masih menjadi anggota NRI, dan secara hukum diizinkan untuk membuka rekening ini,” kata juru bicara Dabur dalam sebuah pernyataan.
Pankaj Lodhiya membantah memiliki rekening bank Swiss dan menyatakan bahwa dia telah mengungkapkan apa pun yang dia katakan kepada otoritas Pajak Penghasilan. Ia pun mengaku terkejut melihat namanya muncul dalam daftar pemerintah.
Menanggapi perusahaannya, taipan pertambangan Goa Radha S. Timblo mengatakan dia harus mempelajari terlebih dahulu pernyataan tertulis pemerintah kepada Mahkamah Agung sebelum memberikan komentar, dan menambahkan bahwa dia akan memberikan tanggapannya kepada Mahkamah Agung. Dia disebutkan bersama dengan perusahaannya Chetan S. Timblo, Rohan S. Timblo, Anna C. Timblo dan Mallika R. Timblo.
Pemerintah sebelumnya mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa mereka belum dapat mengungkapkan nama seluruh warga India yang diduga mempunyai rekening bank ilegal di luar negeri, berdasarkan informasi yang mereka terima dari pemerintah asing.
Hal ini, katanya, terutama disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak mampu untuk melanggar berbagai perjanjian dengan negara-negara asing mengenai pajak berganda, dan bahwa proses penuntutan, dengan bukti-bukti yang kuat, harus dimulai terlebih dahulu.
“Setiap pengungkapan nama-nama pemegang rekening yang terlalu dini dan di luar pengadilan tidak hanya akan melemahkan penyelidikan tetapi juga akan memungkinkan pemegang rekening tersebut lolos dari kesalahan mereka,” kata Menteri Keuangan Arun Jaitley.
“Pendekatan pemerintah Aliansi Demokratik Nasional (NDA) terhadap uang gelap adalah keras kepala – tidak berani,” tambah Jaitley, yang berprofesi sebagai pengacara dan juga menteri pertahanan negara tersebut.
Bahkan ketika pemerintah secara resmi mencoba meredam suasana, juru bicara partai BJP malah bereaksi berlebihan dengan salah satu dari mereka menyebutnya sebagai hari bersejarah dalam kasus uang ilegal.
Ada juga beberapa sikap politik.
“Pemerintah harus menjawab banyak pertanyaan. Ada keengganan di pihaknya untuk menyebutkan semua nama. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kemauan politik dan tekad untuk memenuhi janji pemilunya,” Sekretaris Nasional Partai Komunis India (CPI) D.Raja berkata.
Dia mengatakan hal ini penting karena Menteri Keuangan Jaitley pernah mengatakan bahwa beberapa nama akan mempermalukan Partai Kongres. “Apa yang terjadi dengan nama-nama itu? Mengapa nama-nama politisi tidak dipublikasikan?” Dia bertanya.
Kongres juga bergabung dengan juru bicara Sanjay Jha yang mengatakan tindakan hari Senin itu sangat kontras dengan manifesto pemilu BJP yang berjanji akan mengembalikan uang gelap dengan cepat.
“BJP berjanji akan mengembalikan uang gelap dalam waktu 100 hari jika mereka berkuasa. Selama kampanye pemilu, mereka berjanji kepada masyarakat untuk mengungkapkan semua nama yang menaruh uang ilegal di bank asing,” kata Jha kepada IANS.
Menteri Senior Kongres Salman Khurshid mengatakan bahwa nama-nama buah ceri dalam daftar itu salah dan tidak bermoral. “Pemerintah harus mengungkapkan seluruh nama dalam daftar itu ke pengadilan sesuai hukum,” kata Khurshid.
India tidak memiliki perkiraan resmi mengenai uang ilegal yang disimpan di luar negeri. Namun jumlah tidak resminya berkisar antara $466 miliar hingga $1,4 triliun.
Industri ini tidak memberikan tanggapan, namun sehari sebelum pernyataan tertulis tersebut, ketua majelis Assocham pada hari Minggu mengatakan pengungkapan dini nama-nama orang India yang diduga memiliki rekening bank ilegal di luar negeri akan merugikan perjuangan India melawan uang gelap.