NEW DELHI: Argumen terakhir dalam kasus pencucian uang terkait penipuan 2G, di mana mantan menteri telekomunikasi A Raja, anggota parlemen DMK Kanimozhi dan 17 orang lainnya diadili, akan dimulai besok di hadapan pengadilan khusus.
Hakim Khusus SBI OP Saini pada 17 April menetapkan kasus dimulainya argumen akhir besok setelah menyelesaikan pencatatan bukti dalam kasus di mana Direktorat Penindakan (ED) telah menetapkan 19 terdakwa, termasuk sembilan perusahaan, dalam lembar dakwaannya.
ED mengajukan tuntutan terhadap terdakwa pada tanggal 25 April tahun lalu atas dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Pengadilan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa pada 31 Oktober tahun lalu, mengatakan bahwa Raja, yang diduga bekerja sama dengan Kanimozhi, istri supremo DMK M Karunanidhi, Dayalu Ammal, dan terdakwa lainnya, terlibat dalam “memarkir” gratifikasi ilegal sebesar Rs 200 crore. di Kalaignar TV.
Promotor Raja, Kanimozhi, Dayalu Ammal, Swan Telecom Pvt Ltd (STPL) Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka serta 14 lainnya diadili dalam kasus ini.
Terdakwa lain dalam kasus ini adalah direktur Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd Asif Balwa dan Rajiv Agarwal, direktur pelaksana Kalaignar TV Sharad Kumar, produser Bollywood Karim Morani dan P Amirtham. Semuanya dibebaskan dengan jaminan.
Pengadilan juga mengajukan dakwaan terhadap perusahaan tertuduh STPL, Kalaignar TV, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Dynamix Realty, DB Realty Ltd . , Eversmile Construction Company Pvt Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd dan Mystical Construction (P) Ltd (sebelumnya disebut M/s Nihar Constructions (P) Ltd).