NEW DELHI: Pengadilan khusus anti pencucian uang di sini telah memerintahkan pembekuan uang tunai sebesar Rs 2,5 crore yang tergeletak di rekening bank sebuah perusahaan real estat sehubungan dengan dugaan penipuan ekspor emas tahun 2012 senilai Rs 464 crore di Perusahaan Perdagangan Logam dan Scrap (MSTC) ), PSU pemerintah.
Pengadilan mengeluarkan perintah berdasarkan pengaduan yang diajukan sehubungan dengan hal ini oleh Direktorat Penegakan (ED) yang melampirkan jumlah tersebut, terletak di sebuah bank swasta di Mumbai atas nama Ms. Skylark Buildcon Pvt Ltd.
ED telah melampirkan jumlah bank ini pada bulan Desember tahun lalu untuk melanjutkan penyelidikannya terhadap kasus pencucian uang terhadap berbagai individu dari perusahaan tersebut dan Ms Space Mercantile Co Pvt Ltd, yang terlibat dalam kasus ini, setelah mengetahui adanya kasus korupsi yang didaftarkan oleh CBI.
“Dengan membaca secara menyeluruh perintah penyitaan awal, FIR dan lembar dakwaan, investigasi yang dilakukan oleh ED, dan pernyataan yang dicatat berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, dan dengan mempertimbangkan dengan cermat argumen yang diajukan atas nama pelapor ( ED) dan terdakwa (Ms Skylark Buildcon Pvt Ltd)…mencapai kesimpulan prima facie bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yang dijadwalkan, menghasilkan hasil kejahatan dan mencucinya.
“Properti yang dilampirkan tidak diragukan lagi merupakan hasil kejahatan atau nilainya dan terlibat dalam pencucian uang,” kata Pengadilan Yurisdiksi PMLA Mukesh Kumar dalam perintahnya baru-baru ini.
Otorita merupakan badan peradilan yang memutus kasus-kasus tindakan penegakan pidana.
Penipuan penipuan ekspor emas terkait dengan pelepasan, dan dengan demikian kerugian, sebesar Rs 464 crore dari MSTC oleh pejabatnya setelah enam perusahaan ekspor menyerahkan dokumen palsu dan palsu untuk mengeluarkan jumlah tersebut.
Pada tahun 2012, CBI menangkap pejabat tinggi MSTC, yang menurut mereka mengetahui dokumen tersebut palsu, menerimanya dan memberikan jumlah tersebut kepada eksportir yang menyebabkan kerugian sebesar Rs 464 crore bagi perusahaan.
Direktur enam perusahaan ekspor – Ushma Jewellery and Packaging Ekspor Pvt Ltd, Space Mercantile Company Pvt Ltd, KA Malle Pharmaceutical Company Ltd, Joshi Bullion and Gems Jewellery Pvt Ltd, Bond Gems Pvt Ltd dan Indo Bonito Multinational Pvt Ltd – menyerahkan dokumen palsu tersebut kepada mendapatkan 80 persen dari nilai ekspor yang diberikan kepada mereka, kata CBI.
ED dalam laporan investigasinya mengenai hal ini mengatakan jumlah Rs 2,5 crore yang ada di rekening bank “adalah hasil kejahatan yang dicuci oleh Ms Space Mercantile Co Pvt yang disimpan di rekening tersebut”.