NEW DELHI: Pengadilan khusus hari ini menyimpulkan rekaman pernyataan saksi penuntut dalam kasus pencucian uang terkait penipuan 2G di mana mantan menteri telekomunikasi A Raja, anggota parlemen DMK Kanimozhi dan lainnya diadili.
Jika Raja dan lainnya terbukti bersalah, maka akan dikenakan hukuman maksimal tujuh tahun.
Jaksa Penuntut Umum Khusus NK Matta mengatakan kepada pengadilan bahwa Direktorat Penegakan Hukum (ED) tidak ingin memeriksa saksi lebih lanjut dalam kasus tersebut setelah rekaman pernyataan Wakil Direktur ED Rajeshwar Singh selesai hari ini.
“Saya menyimpulkan bukti penuntutan,” Matta mengatakan kepada hakim khusus CBI OP Saini yang secara eksklusif menangani semua kasus terkait penipuan 2G.
Pengadilan menetapkan kasus pada 16 Maret untuk mencatat pernyataan 19 terdakwa yang didakwa oleh ED.
Pencatatan keterangan saksi JPU dimulai pada 17 November tahun lalu dan ED memeriksa 25 saksi dalam kasus tersebut. Pencatatan laporan berjumlah kurang lebih 600 halaman.
Raja, Kanimozhi, istri pemimpin DMK M Karunanidhi Dayalu Ammal, promotor Swan Telecom Pvt Ltd (STPL) Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka serta 14 lainnya, termasuk sembilan perusahaan, diadili dalam kasus yang diajukan ED pada 25 April tahun lalu. lembar dakwaan terhadap mereka atas dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Orang lain yang dituduh dalam kasus pencucian uang adalah direktur Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd Asif Balwa dan Rajiv Agarwal, direktur pelaksana Kalaignar TV Sharad Kumar, produser Bollywood Karim Morani dan P Amirtham. Semuanya dibebaskan dengan jaminan.
Pengadilan juga mengajukan tuntutan terhadap perusahaan terdakwa STPL, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Kalaignar TV Pvt Ltd, Dynamix Realty, DB Realty Ltd, Eversmile Construction Company Pvt Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd dan Nihar Constructions Pvt Ltd.
Ini adalah kasus kedua dalam penipuan alokasi spektrum 2G di mana Raja, Kanimozhi, dan lainnya diadili atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan tersebut.
Dalam kasus pertama yang diselidiki oleh CBI, Raja, Kanimozhi, Shahid Balwa, Goenka, Asif Balwa, Rajiv Agarwal, Morani dan Sharad Kumar, bersama dengan lainnya, menghadapi tuntutan pidana pelanggaran kepercayaan, konspirasi, pemalsuan, kecurangan dan pelanggaran lainnya yang merupakan dapat dihukum. berdasarkan ketentuan IPC dan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
ED menuduh dalam lembar dakwaannya bahwa semua terdakwa terlibat dalam transaksi uang Rs 200 crore yang tidak “bonafide” dan “asli” dan bahwa itu adalah “suap untuk memberikan izin telekomunikasi kepada perusahaan grup DB”. oleh Raja.
Pengadilan membingkai dakwaan terhadap 19 terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2014, dengan mengatakan bahwa Raja, yang diduga bekerja sama dengan Kanimozhi, Dayalu Ammal dan rekan terdakwa lainnya, terlibat dalam “memarkir” gratifikasi ilegal sebesar Rs 200 crore di Kalaignar TV.