Penggeledahan dan penyitaan uang senilai $8 miliar milik Hasan Ali Khan yang tidak dapat dijelaskan dan diduga disimpan di United Bank of Switzerland (UBS) cabang Zurich menghadapi rintangan besar karena otoritas pajak penghasilan belum mengumpulkan cukup bukti untuk melakukan penuntutan terhadap pejabat bank Swiss. .
Dalam pendapatnya kepada Badan Pusat Pajak Langsung (CBDT), Jaksa Agung GE Vahanvati mengatakan penyelidik pajak gagal memberikan cukup materi untuk menunjukkan bahwa beberapa pejabat UBS terlibat dalam pengajuan pengembalian pajak palsu Khan akan membantu. Ia juga memperingatkan pihak berwenang bahwa keputusan untuk melakukan penuntutan harus diambil hanya setelah bahan-bahan yang cukup dikumpulkan sehingga prima facie menyarankan pengurangan atau bujukan oleh pejabat bank. Vahanvati mengatakan dia tidak menemukan materi apa pun dalam file yang dirujuk kepadanya yang menyarankan adanya pengurangan atau insentif seperti itu oleh para pejabat.
CBDT meminta pendapat Vahanvati tentang apakah penuntutan berdasarkan berbagai bagian UU TI dimungkinkan dalam kasus bank tersebut, berdasarkan bukti yang dikumpulkan tentang perannya dalam membantu Khan dalam mengajukan pengembalian pajak palsu.
Pejabat UBS menolak untuk mengakui dokumen yang disita dari kediaman Khan, namun menegaskan bahwa hanya tiga rekening yang dibuka di bank tersebut pada bulan Juli 2001 dan kemudian ditutup pada bulan Oktober 2011. Jaksa Agung meminta otoritas pajak untuk membuktikan bahwa tanggapan bank tersebut palsu dan dimaksudkan untuk membantu Hasan Ali Khan menghindari pajak.
Departemen TI di Mumbai mengajukan tuntutan pajak sebesar `89.000 crore pada Khan dan rekan-rekannya dan penyelidikan diluncurkan setelah penggerebekan di lokasinya pada bulan Januari 2007. Pejabat TI dan ED sebelumnya menuduh bahwa UBS tidak bekerja sama dalam penyelidikan. ke rekening Khan yang digunakan untuk mencuci uang gelap. Khan juga menghadapi kasus berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Sumber mengatakan Letter Rogatory (LR) telah dikirim ke Singapura, UEA, Swiss, dan Inggris untuk mempersiapkan kasus yang kuat terhadap Khan dan para pembantunya. Meskipun lembaga-lembaga tersebut melacak transaksi senilai $7 lakh dari AS ke rekening di Inggris, UBS enggan berbagi informasi apa pun dengan lembaga-lembaga India.
Demikian pula, tidak ada bantuan yang datang dari UBS dalam mengungkap jaringan rumit pencucian uang yang dilakukan Khan dengan mencuci kekayaan haram melalui rekeningnya di bank-bank di Zurich dan Singapura.
Pejabat ED mengatakan bahwa pedagang senjata Adnan Khashoggi membantu Khan membuka rekening bank di luar negeri.
“Namun, UBS mempertanyakan keaslian dokumen tersebut dan mengatakan bahwa dokumen tersebut mungkin palsu,” kata para pejabat.