NEW DELHI: Mantan menteri telekomunikasi A Raja, anggota parlemen DMK Kanimozhi dan tujuh terdakwa lainnya, yang didakwa oleh Direktorat Penegakan (ED) dalam kasus pencucian uang terkait penipuan 2G, mengajukan permohonan jaminan ke pengadilan Delhi hari ini.
Terdakwa, yang hadir di hadapan pengadilan sehubungan dengan surat panggilan yang dikeluarkan terhadap mereka, memindahkan permohonan jaminan mereka yang ditetapkan untuk disidangkan pada tanggal 28 Mei.
Istri pemimpin DMK M Karunanidhi, Dayalu Ammal, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus tersebut, tidak hadir di pengadilan dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengecualian untuk hadir secara pribadi dengan alasan bahwa dia tidak dalam kondisi pikiran yang baik.
Pengadilan mengabulkan permohonan Ammal untuk pengecualian kehadiran pribadi pada hari itu.
Hakim Khusus CBI OP Saini memerintahkan ED untuk memberikan seluruh dokumen terkait kasus tersebut kepada seluruh terdakwa.
“Karena dokumennya sangat banyak, terdakwa berpendapat bahwa diperlukan waktu setidaknya dua hari untuk penyidikan. Mengajukan dokumen/pertimbangan permohonan jaminan pada 28 Mei,” kata hakim.
Selain Raja dan Kanimozhi, promotor Swan Telecom Shahid Usman Balwa dan Vinod Goenka, direktur Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd Asif Balwa dan Rajiv Aggarwal, produser Bollywood Karim Morani, direktur pelaksana Kalaignar TV Sharad Kumar dan P Amirtham juga hadir di hadapan pengadilan dan bergerak. permohonan jaminan mereka.
Mereka juga dipanggil sebagai terdakwa oleh pengadilan yang mempertimbangkan lembar tuntutan ED yang diajukan terhadap 19 terdakwa – 10 individu dan sembilan perusahaan. Pengadilan menemukan bahwa terdapat “cukup materi yang memberatkan” dalam catatan untuk menuntut mereka.
ED juga disebut sebagai terdakwa Swan Telecom Pvt Ltd, Kusegaon Realty Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Kusegaon Fruits and Sayuran Pvt Ltd), Cineyug Media and Entertainment Pvt Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Cineyug Films Pvt Ltd), Kalaignar TV Pvt Ltd, Dynamix Realty. , Eversmile Construction Company Pvt Ltd, Conwood Constructions and Developers (P) Ltd, DB Realty Ltd dan Nihar Constructions Pvt Ltd. Perwakilan dari sembilan firma tersebut hadir di hadapan pengadilan.
Kasus pencucian uang terkait dengan penipuan 2G di mana Kalaignar TV yang dikelola DMK diduga dibayar Rs 200 crore oleh promotor Swan Telecom.
ED menuduh bahwa kesepakatan Rs 200 crore, yang diduga dibayarkan kepada Kalaignar TV yang dikelola DMK, “tidak asli” dan merupakan “suap untuk memberikan lisensi telekomunikasi kepada perusahaan grup DB”.