BERNE: Industrialis Yash Birla, bersama dengan dua individu yang tinggal di Mumbai di balik penipuan City Limousines, termasuk di antara lima warga negara India yang memiliki rekening bank Swiss yang namanya telah dipublikasikan di surat kabar resmi Swiss sehubungan dengan penyelidikan pajak yang sedang berlangsung terhadap mereka di India.
Yang lainnya adalah Gurjit Singh Kochar, menantu mendiang raja real estate Ponty Chadha, dan pengusaha wanita yang berbasis di Delhi, Ritika Sharma.
Nama kelima “warga negara India” ini diungkapkan di Federal Gazette Swiss sehubungan dengan rincian yang diminta oleh pihak berwenang India tentang mereka.
Di antaranya, beberapa rincian telah dibagikan ke India oleh Administrasi Pajak Federal Swiss (FTA), termasuk tentang Birla dan Sharma of Blessings Apparel.
Ini belum termasuk dua warga India lainnya – Sneh Lata Sawhney dan Sangita Sawhney – yang namanya juga dirilis dengan cara serupa karena diselidiki otoritas pajak India.
Dalam kasus Sayed Mohamed Masood, yang diselidiki atas skema ponzi besar-besaran yang dijalankan oleh City Limousines dari Mumbai, beberapa rincian telah dibagikan oleh pihak berwenang Swiss di masa lalu. Rekeningnya juga dibekukan beberapa tahun lalu menyusul permintaan dari Direktorat Penegakan Hukum.
Rincian baru tentang dia dan tentang Chaud Kauser Mohamed Masood sedang dicari oleh pihak berwenang India, menurut pemberitahuan yang diterbitkan dalam surat kabar resmi Swiss.
Tidak ada tanggapan terhadap pertanyaan yang dikirim ke kantor Birla, sementara panggilan berulang kali ke Sharma tidak mendapat tanggapan. Sebelumnya juga, ketika nama Birla muncul di daftar rekening bank Swiss HSBC yang bocor, dia menolak berkomentar.
Perwakilan keluarga menolak mengomentari pemberitahuan yang dikeluarkan tentang Kochar, yang diyakini berada di luar India. Dia telah diselidiki oleh Departemen Pajak Pendapatan dan lembaga lainnya selama beberapa waktu. Tidak ada rincian kontak yang tersedia untuk komentar dari Masoods.
Dengan merilis nama-nama ini, Administrasi Pajak Federal Swiss (FTA) meminta mereka untuk mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Federal dalam waktu 30 hari jika mereka tidak ingin rincian nama mereka dibagikan kepada pihak berwenang India berdasarkan perjanjian ‘bantuan timbal balik’ dalam masalah perpajakan.
Dalam kasus Birla dan Ritika Sharma, yang rinciannya telah dibagikan oleh pihak berwenang Swiss, pemberitahuan tersebut juga menyebutkan alamat mereka di India, namun informasi yang diberikan kepada India telah dirahasiakan dari surat kabar tersebut.
Tidak ada rincian lebih lanjut – selain nama dan tanggal lahir mereka – yang dirilis untuk “warga negara India” lainnya.
Hal serupa juga terjadi pada warga negara asing lainnya, termasuk warga negara Inggris, Spanyol, dan Rusia. Dalam kasus warga negara Amerika dan Israel, nama lengkap mereka dirahasiakan dan mereka diidentifikasi berdasarkan inisial dan tanggal lahir mereka. Setidaknya 40 ‘pemberitahuan akhir’ telah dipublikasikan di Swiss Federal Gazette pada bulan ini, dan diharapkan lebih banyak lagi nama-nama serupa yang akan dipublikasikan di masa mendatang.
Dugaan penimbunan kekayaan oleh orang India di bank-bank Swiss telah menjadi perdebatan besar di India. Pemerintah India telah lama menekan pihak berwenang Swiss untuk berbagi informasi tentang dugaan penghindar pajak, sementara Swiss telah berbagi beberapa rincian kasus di mana India mampu memberikan beberapa bukti independen mengenai dugaan penghindaran pajak oleh klien bank Swiss di India. .
Meskipun tidak ada tanggapan atas pertanyaan yang dikirimkan kepada juru bicara FTA mengenai hal ini, nama-nama ini dipublikasikan di Swiss Federal Gazette dengan latar belakang pemerintah Swiss dibanjiri permintaan tentang dugaan penimbun uang gelap di bank-bank Swiss dari berbagai negara termasuk India. .
Berdasarkan pemberitahuan ini, orang yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Federal dalam waktu 30 hari, dengan memberikan alasan dan bukti pendukung. Melalui pemberitahuan surat kabar ini, FTA Swiss juga ingin memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil upaya hukum. Mereka adalah orang-orang yang dimintai informasi oleh pemerintah asing.
Menurut sebuah laporan di mingguan ‘Sonntagszeitung’, pihak berwenang Swiss “dibanjiri dengan permintaan bantuan” dan negara-negara yang ingin mengetahui rincian tentang warga negara mereka yang dicurigai melakukan penghindaran pajak termasuk “Prancis, Jerman, Rusia, India dan setengah lusin negara lainnya.” negara lain”.
“Sekarang pihak berwenang akan mempublikasikan nama-nama mereka yang terkena dampak di Federal Gazette, yang dapat diakses oleh semua orang di Internet,” katanya, seraya menambahkan bahwa nama-nama yang disebutkan dapat mencakup “tokoh-tokoh terkenal.”
Menurut laporan tersebut, bank kurang tertarik untuk menghubungi nasabah tersebut karena banyak yang tidak lagi memiliki rekening.
Lebih lanjut dikatakan bahwa muncul pertanyaan tentang permintaan yang dibuat oleh India dan Jerman berdasarkan data yang dicuri.
Namun, laporan tersebut mengutip Alexandre Dumas dari FTA yang mengatakan: “Kami tidak pernah yakin apakah itu data yang dicuri. Namun, ada prinsip keyakinan”.
Memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan India melawan ancaman uang gelap, Swiss pekan lalu mengatakan parlemennya akan segera mempertimbangkan perubahan undang-undang untuk menjajaki kemungkinan berbagi informasi dalam kasus-kasus yang sedang diselidiki berdasarkan data curian dari rekening bank Swiss.
Menteri Urusan Ekonomi Swiss Johann Schneider Ammann mengatakan dalam kunjungannya ke India pada tanggal 15 Mei bahwa pemerintah Swiss sensitif terhadap fakta bahwa masalah uang gelap sangat penting bagi India dan perlu diselesaikan.
“Swiss telah memutuskan untuk mengikuti standar internasional, termasuk yang ditetapkan oleh OECD, untuk berbagi informasi dan memberikan bantuan kepada negara-negara asing yang menyelidiki kasus-kasus tersebut, namun kita harus meminta Parlemen kita untuk melakukan perubahan dalam undang-undang kita,” katanya.
Parlemen India baru-baru ini mengesahkan undang-undang uang gelap yang baru. Mereka yang kedapatan menyembunyikan dana ilegal di lokasi luar negeri, termasuk bank Swiss, akan menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan denda sebesar 90 persen dana serta pajak hingga 30 persen. retribusi.
Namun, ‘jendela kepatuhan’ satu kali akan diberikan sebelum undang-undang tersebut berlaku dan akan memungkinkan orang-orang yang memiliki aset asing untuk berterus terang dengan membayar pajak 30 persen dan denda 30 persen.