Terdakwa utama dalam penipuan “Speak Asia” senilai Rs 2,276 crore – yang menyebabkan hampir 24 lakh orang di seluruh India ditipu – telah ditangkap, kata polisi pada hari Selasa.
Ram Sumiran Pal (37), salah satu dalang penipuan Speak Asia, ditangkap pada Senin malam dari daerah Connaught Place di Delhi di mana dia datang untuk bertemu dengan seorang pengusaha mengenai kesepakatan tanah.
“Pal, yang dicari dalam setidaknya delapan kasus di Mumbai, Andhra Pradesh, Haryana dan Madhya Pradesh, adalah pejabat senior pertama Speak Asia yang ditangkap,” kata Komisaris Tambahan Polisi (Cabang Kriminal) Ravindra Yadav.
Perusahaan pemasaran survei online Speak Asia, terdaftar di Singapura, diluncurkan di India pada tahun 2010 oleh Pal dengan bantuan saudaranya Ram Niwas Pal dan Manoj Sharma.
Speak Asia menjual langganan web seharga Rs.11.000 dan sebagai imbalannya investor harus mengisi formulir survei untuk perusahaan multinasional tertentu untuk mendapatkan pembayaran tahunan yang dijanjikan sebesar Rs.52.000.
Setelah membayar sejumlah investor awal, Speak Asia menghentikan operasinya di India sekitar pertengahan tahun 2011.
“Selama periode ini, perusahaan menipu lebih dari 24 lakh investor. Jumlah penipuan meningkat menjadi Rs2.276 crore,” kata petugas tersebut.
“Kedua bersaudara ini pernah menjadi bagian dari manajemen puncak perusahaan pemasaran berjenjang yang terdaftar di luar negeri, seperti Singapura, Italia, dan Brasil, yang melalui profil internasionalnya menarik lebih banyak investor dan juga membantu mereka melakukan pencucian uang di tahap selanjutnya,” Kata Yadav.
Petugas tersebut mengatakan Sayap Pelanggaran Ekonomi Kepolisian Mumbai telah menyelidiki beberapa kasus terkait penipuan Speak Asia selama dua tahun terakhir.
“Lebih dari 210 rekening bank yang berisi lebih dari Rs.142 crore telah dilaporkan dibekukan. 150 rekening bank lainnya dikatakan sedang diselidiki karena dicurigai adanya transfer dana dalam penipuan,” kata petugas tersebut.
“Speak Asia mengirimkan lebih dari Rs.900 crore ke Singapura. Uang tersebut dikirim dari India ke bank-bank di Singapura dan dari sana ke Dubai, Italia, dan Inggris. Menariknya, uang tersebut kembali dari Inggris ke UEA (Dubai) dan kembali ke India,” katanya.
Seorang penduduk Shahjahanpur di Uttar Pradesh, Pal meraih gelar Magister Manajemen Pemasaran dari Mumbai. Saudaranya juga bekerja di bank multinasional di Mumbai.
Setelah tahun 2008, ia mulai bekerja dengan saudaranya dan mendirikan perusahaan bekerja sama dengan mitra lain. Mereka biasa membeli perusahaan yang terdaftar di negara lain.
Pal kemudian menetap di Dehradun di Uttarakhand bersama mertuanya. Dia menginvestasikan uangnya di real estat dan mulai membangun proyek vila dan apartemen dupleks mewah di Dehradun.
“Ketika dia merasakan panasnya penyelidikan, dia pergi ke Malaysia. Menyadari status buronannya, dia mengambil penerbangan dari Kathmandu,” kata petugas tersebut.