Dalam upaya untuk mendapatkan sumber jejak uang dalam kesepakatan helikopter AgustaWestland dan memperketat jeratan di sekitar mereka yang menjadi bumerang, Biro Investigasi Pusat dan Direktorat Penegakan telah mengalihkan fokus mereka ke interaksi yang dilakukan oleh mantan kepala angkatan udara SP Tyagi. dan anggota keluarganya memiliki perantara di Swiss dan Tunisia menjelang kontrak Rs 3.546 crore yang ditandatangani pada Februari 2010.
Dapat dipahami bahwa para penyelidik sedang melacak tanda pesek dari sepupu mantan kepala udara Sandeep, Rajeev dan Sanjeev, bersama dengan advokat Gautam Khaitan dan kepala Aeromatrix Praveen Bakshi untuk mendapatkan gambaran tentang siapa di antara penerima manfaat India dari dugaan tersebut. suap 360 crore. adalah yang paling aktif dalam mengamankan kontrak 12 helikopter.
Investigasi awal yang dilakukan oleh CBI dan ED mengungkapkan bahwa perantara utama Guido Ralph Haschke dan rekannya Carlo Gerosa melakukan kontak langsung dengan Rajeev, Sandeep, dan Sanjeev. Bahkan, frekuensi komunikasi mereka meningkat antara 2009 dan 2011, periode ini sangat penting mengingat fakta bahwa perjanjian ditandatangani pada Februari 2010.
Di antara para sepupu, para detektif mencurigai bahwa Sanjeev memainkan peran yang lebih aktif karena dugaan hubungannya dengan Gerosa dan Haschke lebih jelas. Yang menarik adalah fakta bahwa Sanjeev juga berhubungan dengan Nadia, sekretaris kantor Haschke yang berusia 53 tahun.
Keempat Tyagis, Khaitan dan Bakshi termasuk di antara 13 orang yang muncul sebagai tersangka dalam FIR yang diajukan oleh CBI pada 13 Maret untuk menyelidiki kesepakatan helikopter. Investigasi awal dari badan-badan terkemuka konsisten dengan temuan terbaru jaksa Italia, karena yang terakhir mencurigai bahwa Haschke dan Gerosa memainkan peran yang meragukan dengan mengarahkan proses seleksi untuk memastikan bahwa kontrak helikopter jatuh ke kantong perusahaan pertahanan Italia.
Di antara 15 orang yang diselidiki oleh penyelidik Italia adalah dua orang India – Sanjeev Kumar Tyagi dan Gautam Khaitan. Sumber mengatakan bahwa salah satu rekan dealer pertahanan Swiss, Kummoun Hedi dari ID Tunisia, juga berhubungan dengan Sanjeev Tyagi dan Praveen Bakshi. CBI dalam FIR-nya menuduh bahwa IDS Tunisia dieksploitasi untuk memarkir suap dan mencuci dana penggilingan antara Swiss. , Tunisia, Mauritius dan India.
Penyelidik Italia juga mengatakan bahwa tersangka perantara dalam kesepakatan tersebut mengklaim bahwa kepala angkatan udara saat itu telah memberi tahu mereka tentang perkembangan tender tersebut.
Haschke dan Gerosa mengatakan Tyagi akan terus memperbarui tender 12 helikopter selama pertemuan mereka, yang dilaporkan berlangsung enam hingga tujuh kali. Laporan menyarankan perantara berhasil mengubah kondisi tender, termasuk mengurangi batas penerbangan dari 18.000 menjadi 15.000 kaki, membuat AW-101 Augusta memenuhi syarat untuk penawaran.
Investigasi sejauh ini mengungkapkan bahwa IDS Tunisia, IDS Mauritius dan IDS India bersama dengan Aeromatrix dan Interstellar Technologies diduga digunakan oleh Haschke untuk mencuci uang suap. Penyelidik Italia dalam laporan awal menyebutkan 21 faktur palsu yang digunakan oleh IDS India antara Juli 2007 dan Desember 2008 untuk secara legal menghasilkan `13 crore ke negara itu. “Makalah-makalah yang dibagikan oleh otoritas Italia sekarang secara langsung menghubungkan Aeromatrix yang berbasis di Chandigarh dengan IDS Tunisia karena menunjukkan adanya hubungan antara Bakshi dan Kammoun,” kata sumber.